[КонсультантПлюс]

Меры по определению источников происхождения денежных средств клиентов должны приниматься кредитными организациями с учетом степени и уровня риска совершения операций в целях ОД/ФТСообщается, что при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные... Дальше...