[Gregor61]

В последнее время мы часто читаем про уголовные дела, в которых соучастниками в мошенничестве признают курьеров, которые получают наличные от пострадавших, оставляют себе часть и остальное через Банкомат передают банку в пользу неустановленных лиц по номеру карты. (Особенно нравится выражение неустановленных лиц, как будто в Договоре счета нет персональных данных получателя, или банк исполняет распоряжения неуполномоченных лиц). Что имеем.
1. Имущество в виде наличных средств. Курьер получает это имущество и передаёт организаторам-мошенникам. Курьер считается соучастником по ч.2 ст.159 УК РФ-уголовка.
2. Имущество в виде вещи-авто. Организатор делает заказ угонщикам, которые забирают заказанное авто и передают организатору-заказчику. Угонщики, по сути, выполняют роль курьера, просто авто им никто добровольно не отдаёт. Опять же это уголовка.
3. Теперь имущество в виде имущественных прав-безналичных денежных средств. Что имеем на сегодня. Банкиры принимают это имущество от пострадавших в пользу получателей и передают далее по цепочке мошенникам (через дропов) (согласно своих с ними договоров счёта).

Отсюда вопрос: Разве не являются Банкиры курьерами по передаче имущества в виде безналичных денежных средств от пострадавших к мошенникам?
Если да (ситуация то аналогичная), то какую ответственность они должны понести?

[minos]

Сообщение от Gregor61

Разве не являются Банкиры курьерами по передаче имущества в виде безналичных денежных средств от пострадавших к мошенникам?

Так это вроде их работа "передавать имущество" Ну а по поводу мошенников - 161-й ФЗ....

[Gregor61]

Сообщение от minos

Так это вроде их работа "передавать имущество" Ну а по поводу мошенников - 161-й ФЗ....

Ну так работников-курьеров за передачу наличных, про которые они возможно и не ведали, что это связано с мошенничеством, привлекают по УК. А чем банкиры лучше.
Да и 161-ФЗ это не УК.

[minos]

Сообщение от Gregor61

это не УК.

Вы же о банках, Юрики вообще по УК не привлекаются. В принципе. А кто такой "банкир" - неведомо.

[Gregor61]

Сообщение от minos

Вы же о банках, Юрики вообще по УК не привлекаются. В принципе. А кто такой "банкир" - неведомо.

Ответственное должностное лицо организации-типа директор филиала (к примеру).
А это лицо очень даже привлекается по УК, к примеру ст.201 или 293.

[minos]

Так это кассира сажать надо или кто непосредственно незаконно чем то там здлупотребил и похитил по вашему мнению чего то там.

[Gregor61]

Сейчас наблюдаю одно дело. Там были переводы на дропов, типа оплаты за авто. Соответственно уголовные дела по ст.159 ч.4 УК.
Ну так вот. На основании наличия уголовных дел, потерпевшие пока подали заявления и претензии к своим банкам с требованием вернуть переводы, на основании статей 169 и 167 ГК.
А боты банков только и твердят про спорные операции, хотя никто в спор не вступает и операции не оспаривает. Ни одного пока прямого ответа, за подписью должностного лица, потерпевшим ни с одного банка не пришло.
Интересно, что сейчас предпримут потерпевшие. Тут вроде речь идёт о неисполнении сотрудниками банков требований закона. Куда будут обращаться: в прокуратуру, полицию...?