[andrew300khz]

Недавно где-то прочел статью про то как некие товарищи отмывали деньги через банк следующим образом: нанимали дурачка, открывали счет на его имя, а он каждую неделю ходил в банк и каждый раз получал по несколько миллионов наличкой. так вот, когда их всех поймали, следствие установило следующее: организаторы зарабатывали много на этом, а ему отдавали откат около 50-60 тысяч в месяц. их осудили каждого лет на 6 вроде как, а этого на побегушках условно. Вопрос в следующем: как такое может быть? и как могло бы быть, если наша судебная система работала идеально?
Вопрос, конечно, далек от наших реалий, но тем не менее Прошу ответьте с сылками на статьи - не могу эту историю уже пару дней почему-то из головы выкинуть!

[Стоун]

Это называется "обналичка". И дело не в судебной системе - читайте меньше газет и слушайте политиков. Обналичка - это высокодоходный, востребованный бизнес, с минимальными вложениями, хотя и незаконный.

[Ultimate]

Сообщение от andrew300khz

нанимали дурачка, открывали счет на его имя, а он каждую неделю ходил в банк и каждый раз получал по несколько миллионов наличкой.

andrew300khz, это называется соучастие в преступлении.

[Кин-Дза]

Сообщение от andrew300khz

Недавно где-то прочел статью про то как некие товарищи отмывали деньги через банк следующим образом: нанимали дурачка, открывали счет на его имя, а он каждую неделю ходил в банк и каждый раз получал по несколько миллионов наличкой.

Да Вы, голубчик, флудак!

[andrew300khz]

Не надо обзываться! Просто интересно! Меня интересует только один вопрос - максимальные наказания организаторам и соучастникам какие?

[Семен Семеныч]

Сообщение от andrew300khz

Прошу ответьте с сылками на статьи - не могу эту историю уже пару дней почему-то из головы выкинуть!

Сообщение от andrew300khz

Меня интересует только один вопрос - максимальные наказания организаторам и соучастникам какие?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, не нужно напрягать юристов (поверьте, нам есть чем заняться) - Вы вполне можете узнать это самостоятельно. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/