[Natalia_dm]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким образом привлечь к ответственности руководство бака, если они "выдали" кредит физ.лицу, который это физ.лицо фактически не получило? Т.е. документы о получении кредита подписаны (кредитный, расходник), но деньги это физ.лицо не получило. Вобщем, сделка незконная.
Думаю, куда написать заявление? В прокуратуру - так они просто проверку проведут, а я хочу посерьезнее, может быть заявление с просьбой о проверке с последующим возбуждением уголовного дела? Или прокуратура, проведя проверку, имеет право возбудить уголовное дело? Или, по крайней мере, передаст документы для возбуждения уголовного дела?

[Radmir]

ну почему же, прокуратура самое то! Можно сделать проще - направить заявление одновременно и в прокуратуру района и в прокуратуру города (области) если таковые имеются. Скажите а указанное физ.лицо сможет обоновать факт того, что на самом деле не получал кредит????

[Natalia_dm]

Сообщение от Radmir

Скажите а указанное физ.лицо сможет обоновать факт того, что на самом деле не получал кредит????

есть письмо банка, в котором указано, что кредит погашен полностью, банк претензий не имеет. однако, по документам банка, кредит не погашен, и даже "погашается" ежемесячными частями физ.лицом

[Мячик]

Сообщение от Natalia_dm

они "выдали" кредит физ.лицу, который это физ.лицо фактически не получило? Т.е. документы о получении кредита подписаны (кредитный, расходник), но деньги это физ.лицо не получило

не совсем понятно - подписано все-таки самим этим физическим лицом или подпись поддельная? если второе (и это можно будет установить с помощью экпертизы) - тут, на мой взгляд, несколько составов преступлений будет.
заявление можно адресовать хоть в ОВД, хоть в прокуратуру, хоть в пять адресов сразу, подследственность все равно определят и передадут.
я бы на вашем месте не указывала сразу в качестве виновных лиц "руководство банка", если только у вас нет веских надежных доказательств (к примеру, благодаря тому что вы инсайдер и т.п.). пусть проводят проверку по факту совершения преступления, а круг виновных устанавливают в ее ходе.

в целом ситуация описана несколько туманно, поэтому пока более четко что то сказать сложно.

[Natalia_dm]

а по какой статье УК РФ можно просить о возбуждении уголовного дела?

[Мячик]

а это смотря каковы ответы на те вопросы, которые вам задали ответившие.

[Антон Всеволодович]

Сообщение от Natalia_dm

а по какой статье УК РФ можно просить о возбуждении уголовного дела?

Заявитель не обязан квалифицировать деяние. В заявлении можно написать "прошу привлечь к уголовной ответственности", а статью УК РФ не указывать.