[Lana]

Здравствуйте, пришло письмо из УВД фирме о проведении ими комплекса мероприятий о расскрытии преступлений в сфере строительства, ЖКХ и т.д. Просят предоставить копии уставных док-в, лицензий, договоров и движения ден.ср-в по счетам с 2008г.Грозят ч.1 ст. 19,3,19,7 КоАП РФ. Мы обязаны это делать?

[ego]

Сроки предоставления документов в запросе установлены?

[Lana]

нет, сроков нет, но входящий 04.02.10г. Читаю основания ОРД смущает п. 2 ст. 7 ФЗ-144. Вообще запрос оформлен не понятно не оснований, не сроков, звонят требуют ответа, игнорировать не получается

[ego]

Тоже попадала на такие штуки. Тут надо разбираться, были случаи "самодеятельности", когда банально шел сбор информации для дальнейшей "дойки".
Не видя запроса, ничего сказать не могу. Но если есть дело или материал, то логично установление сроков предоставления документов (т.к. есть УПК), не так ли?

[Thunderdom]

Глупость полнейшая. Если идет ссылка на ОРД (оперативно-розыскная деятельность), то орган, проводящий ОРД, может осуществлять четко определенный комплекс ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), которые как раз определены в данном законе. Если вы посмотрите, то увидите, что ни одно из мероприятий не подходит к этому определению. В таком случае, законного права ТРЕБОВАНИЯ у вас документов, сотрудники УВД не имеют, у них есть право попросить, т.е. осуществить "наведение справок" (одно из ОРМ). Поскольку нет законного основания, то и ответственно за неисполнение нет.
Даже если есть ссылка на возбужденное уголовное дело, то для получения любой документации, не находящейся в общедоступном пользовании, необходимо провести следственное действие под названием "выемка", а если лицо скрывает наличие у него этих документов, то провести "обыск".
Но все это к вам не относится. А милиция вообще всегда была очень наглой в этом вопросе.

[Lana]

Звоню в милицию, объясняет следователь, что "имеем право требовать в рамкох закона об ОРД", я говорю а основания? он:" имеются сведения п. 2 ст.7 и составлен рапорт"Еду к помощнику прокурора: он говорит УВД не подподает под закон о защите малого предпринимательства и вы обязаны все это предоставить!Вот и не знаю что делать!

[ego]

Сообщение от Lana

Вот и не знаю что делать!

Пока не разобрались, идите по формальным основаниям: если срок не установлен, то и не обязательно сегодня же отдавать документы.
Отказ тоже не пишите.
И зайдите в разделы Уголовный процесс и Уголовное право, там есть спецы в этих вопросах. Может, они вашу тему просто не видят. Только не надо создавать дубль.