[drunya]

Здравствуйте! Не хочу, чтобы эта тема банально заблудилась в трёх цифрах 159...
Меня интересуют перспективы возбуждения дела против ДЦ на международном валютном рынке FOREX.
Кратко: доказательства мошенничества - на руках, сам сумел защититься от преступления, знаю, что есть пострадавшие, их можно найти.
Нужно: заинтересованный юрист (возможен сбор средств, статьи в СМИ - дело новое, мало кем обкатанное), заявления в прокуратуры и т.п. сопровождения.

[Kartie]

Вы ошиблись разделом. Предложения работы в другом разделе.

А по сабжу - перспектив - 0.

[Mihas02]

По предложению работы это понятно - в другой раздел. А по сути, интересно что там у вас по 159-ой? Расскажите подробнее. Я интересовался этой темой и сейчас мне интересно. Я даже на конференции в универе тему про форекс толкал, мол, не ходите туда. А если хочется поторговать, то вперёд на ММВБ (сам пробую успехи там). ФЗ регулирующие брокерскую и биржевую деятельность к Форексу не относятся. Форекс по сути азартная игра, а отношения по поводу азартных игр судебной защите не подлежат.

[drunya]

Сообщение от Mihas02

По предложению работы это понятно - в другой раздел. А по сути, интересно что там у вас по 159-ой? Расскажите подробнее. Я интересовался этой темой и сейчас мне интересно. Я даже на конференции в универе тему про форекс толкал, мол, не ходите туда. А если хочется поторговать, то вперёд на ММВБ (сам пробую успехи там). ФЗ регулирующие брокерскую и биржевую деятельность к Форексу не относятся. Форекс по сути азартная игра, а отношения по поводу азартных игр судебной защите не подлежат.

Я и не предлагаю работу. Упомянул только о возможности сбора
средств, но это - маловероятно. Интерес представляет именно поиск
заинтересованных (простите за тавтологию) людей. Новизна темы сама
по себе имеет большую ценность (прецедент, статьи, "пальма" первенства,
в конце концов).

Форекс - азартная игра только для дилетантов и проходимцев.
Для людей, занимающихся им профессионально это - серьёзная работа, серьёзная специальность - валютный трейдер. Которой надо не только серьёзно учиться, но и иметь определённые задатки.

Работа для серьёзных, вдумчивых, мыслящих людей. Не для безголовых
членов общества, которые составляют 90-95% населения, не для
"образованцев" с 2-3 "корочками" в кармане. Именно их депозиты
обирают расплодившиеся мошенники.

Я учился самостоятельно параллельно основной работе 2,5 года.
Уже полгода торгую на реальном депозите, совмещая с основной
работой и семьёй из 4 детей. За это время увеличил депо с $200
до $2500 без потерь.

Первый дилинговый центр оказался мошенником. Они не только нарушали договор, но и обманывали по сравнению с правилами торговли на демо-счёте. Тем не менее, моя торговая система выдержала испытание этими вампирами.


Поэтому ваш праздный интерес меня не вдохновляет.

[84sunny84]

drunya,праздный интерес потому что меня лично не вдохновляет перспектива искать якобы потерпевших и работа за призрачное вознаграждение.
У меня такое мнение, что вы пытаетесь решить свои интересы за счет других, а скажем прямо разобраться с конкурентами.
Если есть состав по 159, обращайтесь в правоохранительные органы.

[drunya]

Сообщение от 84sunny84

drunya,праздный интерес потому что меня лично не вдохновляет перспектива искать якобы потерпевших и работа за призрачное вознаграждение.
У меня такое мнение, что вы пытаетесь решить свои интересы за счет других, а скажем прямо разобраться с конкурентами.
Если есть состав по 159, обращайтесь в правоохранительные органы.

И ещё раз: я работу не предлагаю, это - в другом разделе...

Работа - от слова РАБ, т.е. - от и до, а это не интересно.

Я ищу "симбиоз" с заинтересованными людьми.
Свои интересы я уже защитил сам без вмешательства со стороны.

А конкурентов у меня быть не может, вы, как юрист, в моей ситуации ничего не поняли.

[zotth]

Основателя пирамиды возвращают вкладчикам // Коммерсантъ


Генпрокуратура РФ направила в Италию запрос об экстрадиции екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко, создателя компаний United FX-Traders Group и Global Gaming Expo, которые специализировались на игре на валютном рынке Forex. По версии российских правоохранительных органов, фирмы господина Калиниченко оказались финансовыми пирамидами, через которые он похитил у 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких областей более 1 млрд руб. Бизнесмен был арестован в Италии около месяца назад.

По сообщению Генпрокуратуры РФ, екатеринбургский предприниматель Алексей Калиниченко обвиняется в «мошенническом хищении денежных средств на сумму более миллиарда рублей». Всего, по данным следствия, им были «похищены денежные сбережения более 4 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России». По заявлениям потерпевших по отдельным эпизодам деятельности господина Калиниченко, по сведениям правоохранительных органов, в разное время возбуждалось в общей сложности 119 уголовных дел (теперь почти все эпизоды объединены в одно дело). Около двух лет назад Алексей Калиниченко уехал за границу и в последнее время числился в международном розыске. В начале июня этого года при содействии Интерпола он был задержан в Италии. Как заявили «Ъ» в управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО), российским властям «удалось достичь взаимопонимания с правоохранительными органами Италии и, скорее всего, Алексей Калиниченко будет экстрадирован в Россию в ближайшее время». Дело господина Калиниченко расследует главное управление МВД по УрФО.

По данным следствия, свою деятельность господин Калиниченко начал в 2005 году, основав ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге). Известно, что GGE являлась «дочкой» UTG и занималась доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. Филиалы фирмы существовали в нескольких регионах.

По данным следствия, клиенты господина Калиниченко должны были передать свои денежные средства в доверительное управление GGE, после чего деньги аккумулировались на счете офшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис. По данным петербургских правоохранительных органов, прибыль от сделок официально должна была распределяться следующим образом: вкладчик получал 70%, Алексей Калиниченко — 24%, а 6% доставалось банку-посреднику — екатеринбургскому Банк24.ру.

Согласно информации, размещенной на сайте управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, Алексей Калиниченко «при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети интернет фальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности». Тем самым, считают следователи, он привлекал новых вкладчиков.

В августе 2006 года компания Global Gaming Expo прекратила выплаты клиентам, а их счета в системе UTG-Account, через которую клиенты управляли своими средствами, были заморожены. Практически сразу стало известно, что господин Калиниченко покинул страну. В своем письме, опубликованном на сайте UTG, он обвинял в предательстве директоров GGE Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова, а также Банк24.ру. По словам господина Калиниченко, «со счета «Глобала» в Банке24.ру незаконно были сняты крупные денежные суммы», после чего банк закрыл доступ бизнесмену к его личным счетам. Свое исчезновение Алексей Калиниченко объяснял тем, что опасается за жизнь. Первое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении господина Калиниченко было возбуждено Генпрокуратурой РФ по УрФО в сентябре 2006 года. Если бизнесмен будет экстрадирован из Италии, то ему сразу же будет предъявлено официальное обвинение.

Ольга Бондарь, Дмитрий Маракулин

[zotth]

Бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексей Калиниченко при задержании в Италии вновь озвучил обвинения в адрес кредитной организации
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2008. Задержанный в Италии предприниматель Алексей Калиниченко вновь повторил свои обвинения в адрес ОАО «Банк24.ру». Как сообщает телеканал «Вести», бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру» утверждает, что именно кредитная организация является причиной крушения его бизнеса и многомиллионных потерь клиентов Калиниченко.
«Калиниченко утверждает, что на самом деле играл на валютной бирже, но его подвели партнеры. Якобы банк, через который фирма проводила операции, незаконно завладел деньгами Калиниченко и вкладчиков», — отмечается в репортаже телеканала «Вести».
Напомним, бизнес А. Калиниченко основывался на торговле на валютном рынке Forex. По словам предпринимателя, ему удалось создать систему, позволявшую работать на рынке Forex без убытков, гарантированно получая не менее 2 % прибыли в неделю. Заявляемая доходность по вкладам составляла от 30 до 200 % годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства частных инвесторов (в размере от одной до сотен тысяч долларов США) в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейм Экспо».
Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». Со временем Калиниченко стал владельцем 20 % акций данной организации и членом ее совета директоров.
Однако в августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени А. Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства банка и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги вкладчиков. Банк обвинил Калиниченко в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.
После этого предприниматель скрылся в Италии, по фактам пропажи средств были возбуждены уголовные дела.
Сейчас Генеральная прокуратура РФ подозревает А. Калиниченко в организации финансовой пирамиды. Согласно официальному заявлению российского надзорного ведомства, А. Калиниченко «на протяжении ряда лет с целью завладения обманным путем денежными средствами доверчивых людей развернул широкую рекламную кампанию и, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке, призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы». «С целью привлечения все новых клиентов и усыпления их бдительности аферист при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
По сведениям прокуратуры, всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тысяч жителей городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам его преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.
В июле 2006 года А. Калиниченко был задержан в Италии по запросу Генпрокуратуры РФ. Как сообщает телеканал «Вести», пробыв 4 дня в заключении, А. Калиниченко был отпущен на свободу. В Управлении по международно-правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры РФ ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщили, что вопрос о его экстрадиции в Россию рассматривается властями Италии. Определенная дата, к которой власти этой страны должны принять окончательное решение о судьбе предпринимателя, не обозначена.
www.urbc.ru

[drunya]

zotth, вот уж не нужен здесь мне Ваш флуд, удалите оба свои сообщения!