[Даниил123]

В рамках исполнительного производства СПИ были направлены запросы в УФРС, ФГУП "Ростехинвентаризация", ОГИБДД, ИФНС...
Из ИФНС была получена справка по счетам и по заявлению взыскателя о наложении ареста на денежные средства, СПИ вынесены Постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах (4 счета) банков (4 банка): П. 1 постановлений "в целях обеспечения требований исполнительного документа обратить взыскание на денежные средства" П. 2 постановлений "Денежные средства перечислить на следующие реквезиты:..."
В материалах исп. производства отсутствуют запросы в банки о наличае ден. средств на них.

Вопрос 1: Являются ли эти постановления, постановлениями о наложении ареста?
Вопрос 2: Если нет, то может ли банк осуществлять операции по данным счетам? С какова момента и в какой части?
Вопрос 3: Возможно ли направление 1 Исп. Листа в 4 разных банка одновременно???
Вопрос 4: Я не уверен, что постановления отправлялись в Банки и как следствие арестованы ли вообще ден. средства (при их наличае). Как проверить действительно ли наложен арест на ден. средства на счетах без участия в этом пристава (заинтересованного в том чтобы я это не узнал)?

[Даниил123]

Для соблюдения процедуры исполнительного производства (см.: ст.ст. 46, 57 Закона "Об исполнительном производстве" от 21.07.97 N 119-ФЗи ст.ст. 12, 14 Закона "О судебных приставах" от 21.07.97 №118), судебный пристав-исполнитель должен был сначала сделать официальный запрос в банк о наличии денежных средств должника в сумме указанной в исполнительном листе. А потом уже направлять сам исполнительный лист и по становление о наложении ареста на денежные средства. Дело в том, что судебный пристав-исполнитель (далее - СПИ) не имеет право, в отличие от ИМНС выставлять на банковский счет инкассовое поручение о бесспорном списании денежных средств ( т.к. Правила безналичных расчетов в народном хозяйстве от 30 сентября 1987 г. N 2 утратили силу на основании Указания ЦБ РФ от 15.06.2001 N 978-У).
Ну вот пришел исполнительный лист в банк. Там пустой счет. исполнительный лист возвращается, затем на счет приходят деньги. И так бесконечно?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 октября 2002 г. N 2-П
"ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
12.7. Банки, обслуживающие должников (исполняющие банки), исполняют поступившие инкассовые поручения с приложенными исполнительными документами либо при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете должника для удовлетворения требований взыскателя делают на исполнительном документе отметку о полном или частичном неисполнении указанных в нем требований в связи с отсутствием на счете должника денежных средств и помещают инкассовое поручение с приложенным исполнительным документом в картотеку по внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок". Инкассовые поручения исполняются по мере поступления денежных средств в очередности, установленной законодательством.
Т.Е. банк должен ИЛ положит в картотеку № 2???
Если банк возвращает ИЛ с отметкой о том что денежных средств нет или их недостаточно СПИсполнителю, что СПИ должен делать?
СПИ должен обратиться в ИФНС районный для закрытия счета?
В этом случае денежные средства будут копитьсо на счете, или перечисляться на счет приставам??? (Нехватает прямого указания закона или подзаконного акта на действия Пристава, т.е. пристав действует по своему усмотрению или же я не знаю о таком законе или позакооном акте?).

Подскажите что делать ведь Должник ведет активную коммерческую деятельность и я уверен на 100% что денежные средства проходили через счета данное обстоятельство подтверждается документально!(((

[Снежная Королева]

Сообщение от Даниил123

В материалах исп. производства отсутствуют запросы в банки о наличае ден. средств на них.

А зачем? Запросы-ответы... Денюжки могут уйти, а тут пристав сразу напарвил постановления о списании. Это хорошо.

Вопрос 1: Являются ли эти постановления, постановлениями о наложении ареста?

Нет.

Вопрос 2: Если нет, то может ли банк осуществлять операции по данным счетам? С какова момента и в какой части?

Да, в зависимости от очередности взыскания.

Вопрос 3: Возможно ли направление 1 Исп. Листа в 4 разных банка одновременно???

Не листа, а постановлений об обращении взыскания на денежные средства - да (приставом).

Вопрос 4: Я не уверен, что постановления отправлялись в Банки и как следствие арестованы ли вообще ден. средства (при их наличае). Как проверить действительно ли наложен арест на ден. средства на счетах без участия в этом пристава (заинтересованного в том чтобы я это не узнал)?

Ещё раз поясняю, это не арест денежных средств. В этом нет никакой необходимости.

Читаю Ваш следующий пост и понимаю, что у Вас в голове каша полная.

Для соблюдения процедуры исполнительного производства (см.: ст.ст. 46, 57 Закона "Об исполнительном производстве" от 21.07.97 N 119-ФЗи ст.ст. 12, 14 Закона "О судебных приставах" от 21.07.97 №118), судебный пристав-исполнитель должен был сначала сделать официальный запрос в банк о наличии денежных средств должника в сумме указанной в исполнительном листе. А потом уже направлять сам исполнительный лист и по становление о наложении ареста на денежные средства.

У нас давно уже действует ФЗ №229, а не 119-ый.

Если банк возвращает ИЛ с отметкой о том что денежных средств нет или их недостаточно СПИсполнителю, что СПИ должен делать?

Не лист, а постановление. Оно не возвращается, а ставится в картотеку банка.

СПИ должен обратиться в ИФНС районный для закрытия счета?

Он не обладает такими полномочиями.

Подскажите что делать ведь Должник ведет активную коммерческую деятельность и я уверен на 100% что денежные средства проходили через счета данное обстоятельство подтверждается документально!(((

Какими документами?

[Даниил123]

Сообщение от Снежная Королева

Какими документами?

У Должника с нами есть действующие договора по которым оплата проходит со счетов указанных в постановлениях "Об обращении взыскания на денежные средства".
Таким образом и возникли 3 вапроса
1. Вопрос 2: Если нет, то может ли банк осуществлять операции по данным счетам? С какова момента и в какой части?
Итак постановлениями не арестованы ден. средства, однако постановления обязательны для исполнения. Отсутствие на счетах денежных средств подтверждается НЕ поступлением оных на счета указанные СПИ в постановлениях, ведь банк обязан перечислить сумму указанную в Постановлении сразу по ее поступлении.
2. Вопрос 4: Я не уверен, что постановления отправлялись в Банки.
Оплата по договорам проходит со счетов указанных в постановлении.
3. Подскажите что делать...

[Даниил123]

Сообщение от Снежная Королева

А зачем? Запросы-ответы... Денюжки могут уйти, а тут пристав сразу напарвил постановления о списании. Это хорошо.
Не листа, а постановлений об обращении взыскания на денежные средства - да (приставом).
Ещё раз поясняю, это не арест денежных средств. В этом нет никакой необходимости.
Читаю Ваш следующий пост и понимаю, что у Вас в голове каша полная.
У нас давно уже действует ФЗ №229, а не 119-ый.
Не лист, а постановление. Оно не возвращается, а ставится в картотеку банка.

Проанализировав ныне действующий ФЗ об исполнительном производстве (ст. 64, 69) и ФЗ о судебных приставах (ст.12, 14) пришел к тем же выводам.
В соответствии со ст. 81 ФЗ об исп проиводстве СПИ направляет постановление о розыске и аресте денежного счета. А кредитная организация незамедлительно сообщает об исполнении требований СПИ, размерах ден. средств и реквизитах счетов.
Каков порядок действий Кредитной организации и СПИ при недостаточности средств по счетам?
Если постановление помещается в картотеку банка то как скажите произошло списание ден. средств с счета? Неисполнение банком требований Постановления СПИ? Сомневаюсь!
И почему Вы утверждаете что нет необходимости ареста?, когда было соответствующее заявление от взыскателя и это прямо указано в ст. 81 ФЗ?!