[ivantuch]

Здравствуйте.История такая. Знакомый переехал из Молдовы, и ему кто-то должен денег из Молдовы прислать,получается - из-за границы. Так вот он вопросом задался – будут ли эти деньги считаться доходом и подлежат ли они налогообложению? Дело в том, что у него есть молдавский паспорт, и паспорт России он недавно получил. По Российскому законодательству он не имеет права на двойное гражданство.В Молдове он от гражданства отказался. Только там его из списков граждан не убирают – взятку тянут. А по Молдавскому законодательству он вроде как имеет право на двойное гражданство.
И вопрос вот такой: заплатит ли он налог с этой суммы? будет ли она считаться доходом резидента РФ за границей? И можно ли ему схитрить, и получить эти деньги как нерезиденту – по Молдавскому паспорту? Заранее благодарю.

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Наличие паспорта того или иного государства на признание резидентом/нерезидентом в целях налогообложения в вашем случае значения не имеет. Признание/непризнание суммы доходом зависит от оснований ее получения

[Nic0lay]

Если получает перевод как физ. лицо, не предприниматель. То не каких проблем. Просто не сообщать о полученном доходе. Дальше банковских стен эта информация по закону распространяться не должна.

Не ясна природа, что это доход, компенсация, возврат займа....?

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Nic0lay

Дальше банковских стен эта информация по закону распространяться не должна.

Ошибаетесь - в ряде случаев должна

[Nic0lay]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

Ошибаетесь - в ряде случаев должна

Уточню. В данном случае такая информация не может быть сообщена налоговому органу.

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Nic0lay

В данном случае такая информация не может быть сообщена налоговому органу.

Обоснуйте

[Nic0lay]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

Обоснуйте

Обосновываю))). ФЗ РФ "О банках и банковской деятельности"

[ivantuch]

Это возврат долга