[Светуня]

Здравствуйте!
Помогите советом, пожалуйста.
Что можно предпринять в следующей ситуации:
ЗАО подало 2 иска в арбитраж в отношении своего должника ООО.
Пока в производстве арбитражного суда находились исковые заявления, ООО (Должник) сменило ген.директора и вывела фирму в другой регион.
Можно ли как-то привлечь генерального директора этой фирмы, бывшего до перерегистрации, к уголовной ответственности?

[Олег Юрич]

В принципе возможно,, если сможете доказать умысел бывшего владельца на совершение деяния, предусмотренного особенной частью УК. Например, мошенничество.

[Светуня]

спасибо. будем пробовать. Другого пути нет. Либо потерять 15 млн., либо постараться включить все рычаги, чтобы завести дело.

[Светуня]

В продолжение темы, а также как некоторые недобросовестные компании уходят от уплаты долгов.
Возвращаюсь к описанной мною ситуации и рассказываю продолжение.
Как я поняла схема ухода такая: Сначала вводят нового учредителя, затем его назначают директором, обнуляют бухгалтерскую отчетность, снимают с учета по прежнему месту нахождения и ставят на учет уже в другом регионе.
Там выводят из фирмы прежних учредителей, оставляя только одного нового.
Этот новый учредитель объявляет о ликвидации фирмы, в связи с тем, что сумма ее активов равна нулю и невозможно погасить задолженность перед поставщиками, назначает себя ликвидатором. Затем через 10 дней - месяц подает сам же ликвидатор подает заявление о признании себя банкротом в порядке упрощенного производства с одновременным назначением конкурсного производства. Естественно, просит суд назначить свою кандидатуру конкурсного. Суд рассматривает заявление в течение месяца с момента принятия и сразу признает банкротом.
Ну а дальше, как по маслу, т.к. новый регион, конкурсный подает запросы во все службы, ему дают ответы, что имущества нет, ведет реестр требований кредиторов, а затем через 3-5 месяцев пишет в суд ходатайство о завершении конкурсного и ликвидации фирмы.
Суд, как правило, это ходатайство удовлетворяет и пишет в определении, что все долги считаются погашенными.
Так сейчас банкротится наш 15-миллионный должник.
Как Вы думаете, есть ли шанс как-то повлиять на исход событий? Не хочется терять деньги.
Сейчас направили заявления в ОБЭП, Прокуратуру и МВД по прежнему местонахождению фирмы, т.к. учредители и бывший директор там находятся. ОБЭП проявил интерес, позвонили, запросили дополнительные документы, сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, запрашивают выписки по счетам должника, а также налоговую отчетность по должнику.
Надеюсь, что это не пройдет мимо.
Кроме того, нашла информацию о новом учредителе и ликвидаторе. У него по счету это где-то 12 фирма, которую ликвидируют этим же путем. Так что это давно налаженный бизнес.

[Legalalliance]

А воспользоваться правом выбора способа защиты и попросить обеспечительную меру в виде запрета на совершение действий, направленных на внесение изменений в учредительные документы (при подаче иска) или действий, направленных на ликвидацию организации-ответчика (сейчас) - не судьба? Примерно вот так.

[Олег Юрич]

Еслиб знать прикуп, то можно всю жизнь прожить в Сочи. Как видно, в данной ситуации фирма уже давно в другом регионе "банкротится"... Кстати, за преднамеренное банкротство предусмотрена ответственность, может это и заинтересовало ОБЭП.

[Legalalliance]

А какая разница - где банкротится? Заявляйте ходатайство в своем суде. Судебные постановления подлежат исполнению на всей территории РФ. А обеспечительные меры могут быть приняты на любой стадии процесса. Кстати, даже если произойдет чудо и должник будет привлечен к уголовной ответственности за преднамеренное банкротсво, сумма долга от этого не изменится. Экономический интерес, помимо страшной мести, в чем? Надежда на гражданский иск в уголовном процессе? Сомневаюсь в его перспективности.

[Светуня]

Сообщение от Legalalliance

А какая разница - где банкротится? Заявляйте ходатайство в своем суде. Судебные постановления подлежат исполнению на всей территории РФ. А обеспечительные меры могут быть приняты на любой стадии процесса.

А разве можно сейчас, когда выдан исполнительный лист, а в другом регионе должник признан банкротом просить обеспечительные меры по запрету на регистрационные действия? Ведь по факту теперь может быть одно регистрационное действие - внесение в ЕГРЮЛ сведений о завершении конкурсного производство и ликвидации организации, которое делается на основании определения, вынесенного судом, который слушает дело о банкротстве. Да и потом, когда банкротство уже идет, если не ошибаюсь обеспечительные меры не принимаются. Мне кажется, что по аналогии с исполнительным производством, которое прекращается после вынесения решения о признании должника банкротом. Я не права?

[Светуня]

Сообщение от Legalalliance

Кстати, даже если произойдет чудо и должник будет привлечен к уголовной ответственности за преднамеренное банкротсво, сумма долга от этого не изменится. Экономический интерес, помимо страшной мести, в чем? Надежда на гражданский иск в уголовном процессе? Сомневаюсь в его перспективности.

Экономический интерес в погашении суммы долга, тем более, когда мы знаем, что деньги на погашение имеются. просто они грамотно выведены на другие цели. Бывший учредитель, он же директор имеет в собственности магазины, базы, недвижимость и пр. Поэтому взыскать будет откуда.

[Светуня]

Сообщение от Олег Юрич

Еслиб знать прикуп, то можно всю жизнь прожить в Сочи. Как видно, в данной ситуации фирма уже давно в другом регионе "банкротится"... Кстати, за преднамеренное банкротство предусмотрена ответственность, может это и заинтересовало ОБЭП.

Может быть, но скорее, их зацепила фраза о том, что должник исполнял обязательства по договор субподряда, заключенного во исполнение государственного контракта. При этом, указали, что денежные средства были использованы нецелевым образом, перечислялись на фирмы-однодневки и пр.