[Екатерина-ИВ]

Всем доброго дня! Вопрос как бухгалтерский, так и юридический отчасти..
Человека судят за кражу , которой он не совершал. Вот хочу проконсультироваться как доказать.
Смотрела документы из уголовного дела , многие счет-фактуры сделаны из экселя (я вижу,т.к. сама бухгалтер) , по оформлению сч-ф незначительные помарки, например,в строке грузоотпраитель стоит плюсом ИНН и КПП продавца. Товар реально на склад не привозился, но в накладных естественно стоит подпись и печать в приемке товара (подпись директора).
Есть мысль, чтобы адвокат сделал запрос в нашу налоговую , а та в налоговую по месту регистрации поставщика, чтобы посмотреть сдавалась ли декларация по НДС и прибыли за налоговой период отгрузки + посмотреть кто там директор , по паспорту (копия интересно есть в налоговой?) найти человека и спросить подписывал ли он документы и с этим выйти в суд... Уверена на 90% , что фирма- поставщик просто "однодневка", а если не было поставки товара, то и судить не за что.
А истец (фирма-покупатель) может свой иск отозвать ? Т.к. если удастся доказать фиктивность сделки, то там НДС к доплате в пол миллиона "вылезает" + штрафы и пени...Думаю они связываться не захотят
Как думаете, реально? может еще что посоветуете?

[Zorrander]

Екатерина, Вы же юрист!!! Давайте по-русски:
1. Ваша задача?
2. Человек, которого "судят за кражу": а) какой статус в уголовном деле имеет? б) De-facto он руководитель фирмы-посредника или кто? в) В чем именно его подозревают (обвиняют) - фабулу имею в виду?
3.

Сообщение от Екатерина-ИВ

кто там директор , по паспорту (копия интересно есть в налоговой?)

А выписку из ЕГРЮЛ заказать?
4.

Сообщение от Екатерина-ИВ

А истец (фирма-покупатель) может свой иск отозвать ?

Так у Вас гражданское дело, помимо уголовного? Или как?

[Екатерина-ИВ]

СТОП
У меня ТУТ статус юриста , разбираюсь в миграционном законодательстве хорошо , но не в уголовном точно.
Поэтому я и спросила ,т.к. в этом ничего не понимаю. Адвокат по делу - уже второй по счету , и по-моему не очень вменяемый!
под следствием муж моей подруги. Дело-уголовное .Он-обвиняемый в краже ткани . Как там и что в деталях я не знаю,дело в глаза естественно не видела , но думаю , что нужно доказать,что сделки по приходу ткани этой не было. Может она конечно реально и была, но документы явно "липовые" и фирма-поставщик-однодневка.
По поводу ЕГРЮЛ я знаю, но меня интересуют данные паспорта директора фирмы-поставщика. Их как-то можно найти? То есть при регистрации фирмы ксерокопию паспорта в налоговую не сдают?

[Zorrander]

Сообщение от Екатерина-ИВ

У меня ТУТ статус юриста , разбираюсь в миграционном законодательстве хорошо

А в уголовном не обязательно разбираться! Главное, мысли формулируйте так, чтобы люди их понимали!

Сообщение от Екатерина-ИВ

Он-обвиняемый в краже ткани .

Ну вот и чудно! В том плане, что выкладывайте Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и давайте думать.

Сообщение от Екатерина-ИВ

о есть при регистрации фирмы ксерокопию паспорта в налоговую не сдают?

Нет.

[Екатерина-ИВ]

Спасибо!Попрошу подругу отсканировать и мне кинуть . Сюда размещу , надеюсь на консультацию потом

[Zorrander]

Сообщение от Екатерина-ИВ

надеюсь на консультацию потом

Не вопрос!