[Василий Идиот]

Наказать строительную фирму-прокладку. Ну не фирму, а руководство, ясное дело

Фирма строительная - подрядчик у крупной инвестиционной компании.
Компания инвестиционная приличная - собирает деньги с граждан, ну и строит через подрядчиков.

Так вот - один из "подрядчиков" - просто "прокладка".
Поступили деньги - обнал и все закрыто актами на скрытые работы.
Все красиво.

Очень большое желание фирму эту ущучить по 199 или еще как....
Объем проходящих средств - 10 мил. в месяц.(особо крупный)
Мотивация моя за кадром.

Подскажите с чего начать и куда писать?

А может кто за вознаграждение возьмется УД соорудить для рассылки по прокуратурам всяким?

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Василий Идиот

Подскажите с чего начать и куда писать?

Не можем - информации не хватает. Пишите более подробно

[Василий Идиот]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

Не можем - информации не хватает. Пишите более подробно

Учредителей 2. Живые люди и не бомжи.
Оплата приходит за песок. И уходит за песок и транспортные услуги.
Деньги уходят на обнальные фирмы. "Однодневки", если по методичке ФНС.
Накладные, договора и все такое делают аккуратно.

Данные на плательщика есть.
Данные на получателей денег тоже есть. (ИНН, космонавты и пр.)

Какие данные еще требуются для макета УГ?

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Василий Идиот, из Ваших вопросов никаких правонарушений не усматривается в принципе

[Василий Идиот]

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич

Василий Идиот, из Ваших вопросов никаких правонарушений не усматривается в принципе

Правильно ли я Вас понимаю, что подача ложных сведений в декларацию (балансы) не дает состава 199?

[Н.К.]

Сообщение от Василий Идиот

Правильно ли я Вас понимаю, что подача ложных сведений в декларацию (балансы) не дает состава 199?

А вы выше об этом написали, чтобы так понимать ответы?

[Василий Идиот]

Сообщение от Василий Идиот

Правильно ли я Вас понимаю, что подача ложных сведений в декларацию (балансы) не дает состава 199?

Я готов оплатить любой дельный совет по нанесению максимального вреда подобной деятельности?

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Василий Идиот

Я готов оплатить любой дельный совет по нанесению максимального вреда подобной деятельности?

Тогда Вам либо к юристу в реале (СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА РУКАХ), либо сюда

[Сайкин Кирилл Андреевич]

Сообщение от Василий Идиот

подача ложных сведений в декларацию (балансы) не дает состава 199?

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
http://www.ukru.ru/code/08/199/index.htm