![]() |
#1 |
Пользователь
![]() Регистрация: 23.07.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 129
Благодарности: 22
Поблагодарили 15
раз(а) в 14 сообщениях
Записей в дневнике: 10
Обратиться по нику Цитата выделенного |
![]()
В соответствии с ФЗ РФ № 229-ФЗ ст.69 ч.9:
"9. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения: 1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника; 2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте; 3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях." Интересен п.2 (выделен красным). Насколько я понимаю, инфу "о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств" может требовать у налоговой и банков как пристав, так и взыскатель (и юр-, и физ-лицо). Кто-нибудь проделывал такое на практике? Есть желание попробовать... Ведь, например, если узнать все белые счета должника через налоговую, то потом можно получить инфу о количестве и движении средств на каждом счете. При этом, с момента подачи взыскателем в банк ИЛ с заявлением о списании денег по нему, если после этого должник (с помощью банка) как-то увел средства с этого счета - то это уже криминал, явное нарушение закона. Хотя... полностью не уверен. |
В Минюст Цитата Спасибо |
![]() |
#2 |
Супермодератор
![]() Регистрация: 20.03.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Платные консультации:
10000 р.
Сообщений: 7,480
Благодарности: 152
Поблагодарили 762
раз(а) в 692 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
![]()
Такая тема уже есть. Вот здесь посмотрите практику.
__________________
Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так! © A.Эйнштейн. |
В Минюст Цитата Спасибо |
![]() |
#3 |
Пользователь
![]() Регистрация: 23.07.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 129
Благодарности: 22
Поблагодарили 15
раз(а) в 14 сообщениях
Записей в дневнике: 10
Обратиться по нику Цитата выделенного |
![]()
Да, есть положительная практика исполнения ИФНС ст.69 ч.9 п.1.
Но речь о другом. Интересна практика исполнения банками ст.69 ч.9 п.2., причем не только по запросу пристава, но и по запросу взыскателя. |
В Минюст Цитата Спасибо |
![]() |
#4 |
Экс-Супермодератор
![]() Регистрация: 21.10.2007
Адрес: Россия / Рязанская обл. / Рязань
Сообщений: 6,280
Благодарности: 273
Поблагодарили 1,095
раз(а) в 1,009 сообщениях
Записей в дневнике: 6
Обратиться по нику Цитата выделенного |
![]()
Банки дадут только с учетом ст.26 закона о банках и банковской деятельности. Никаким взыскателям никаких справок по счетам банк не даёт.
__________________
"Сбили с ног – сражайся на коленях, встать не можешь – лежа наступай" В.Ф.Маргелов. Хороший арбитражный управляющий - дисквалифицированный арбитражный управляющий. Юристы - самые сексуальные люди... Они даже дело возбуждают... ![]() Консультации через "Личные сообщения" только за отдельную плату. |
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях