[Злой Pianino]

Доброго времени суток Всем! В очередной раз с вопросом.
Ситуация: в 3-х этажах выигрываем дело о взыскании задолженности по договору поставки. Сам договор и акт сверки подписывал Гендир (назову его "Х"), являющийся одновременно 100-процентным собственником юрика. В процессе 1-й инстанции, понимая, что проигрывает суд, до вынесения Решения, меняет себя на др. Гендира (назову его "У"). "У" - номинал, проживающий в Сибири.
После апеляшки получаем ИЛ и к приставам. Возбуждают ИП. Спустя 6 мес. "Х" сливает с себя учредительство на "У". Далее, классическая схема - реорганизация должника в форме присоединения к помойке.
Предполагается, что за время судебных разбирательств выводилось имущество, т.е. время тянулось специально.
ИМХО, 177 на лицо, но...
Вопрос: возможно ли в рамках 177 ответственность обратить именно на реального Гендира, т.е. "Х"?

[sofi-leo]

Сообщение от Злой Pianino

Вопрос: возможно ли в рамках 177 ответственность обратить именно на реального Гендира, т.е. "Х"?

ИМХО, исходя из изложенного нет.

[Злой Pianino]

А вариант ВУД по 177 и одновременно подача заявления и материалов 177 в СУ на 159 УК?

[Злой Pianino]

Хорошо налоговики устроились в этом смысле.
Выдержка:
"Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64
"О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления"
п. 6.
........В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по статье 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия иного лица в силу части четвертой статьи 34 УК РФ - как его пособника при условии, если он сознавал, что участвует в уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления."
Вот бы ФССП на вооружение!

[sofi-leo]

Сообщение от Злой Pianino

А вариант ВУД по 177 и одновременно подача заявления и материалов 177 в СУ на 159 УК?

ИМХО, у Вас для 177 состава нет. Пустое это все "батенька"! :don-t_mention:

[Злой Pianino]

Почему нет состава? Сокрытие им-ва от взыскания, то бишь вывод активов - это ли не злостное уклонение. Слив компании на номиналов (на каждом из них зарегистрировано порядка 15-20 компаний), вроде тоже тянет на злостность. Прочитал метод. рекомендации по выявлению и расследованию 177. ИМХО, состав в наличии. Объясните пожалста почему нет состава?

[sofi-leo]

Сообщение от Злой Pianino

Почему нет состава? Сокрытие им-ва от взыскания, то бишь вывод активов - это ли не злостное уклонение. Слив компании на номиналов (на каждом из них зарегистрировано порядка 15-20 компаний), вроде тоже тянет на злостность. Прочитал метод. рекомендации по выявлению и расследованию 177. ИМХО, состав в наличии. Объясните пожалста почему нет состава?

Вы бы еще чего-нибудь начитались, "страшно далеки они от народа!"
Вводная:

В процессе 1-й инстанции, понимая, что проигрывает суд, до вынесения Решения, меняет себя на др. Гендира (назову его "У").

Далее:

Вопрос: возможно ли в рамках 177 ответственность обратить именно на реального Гендира, т.е. "Х"?

Читаем диспозицию ст. 177 УК, ответ я думаю очевиден.

[Urfin]

Сообщение от Злой Pianino

Доброго времени суток Всем! В очередной раз с вопросом.
Ситуация: в 3-х этажах выигрываем дело о взыскании задолженности по договору поставки. Сам договор и акт сверки подписывал Гендир (назову его "Х"), являющийся одновременно 100-процентным собственником юрика. В процессе 1-й инстанции, понимая, что проигрывает суд, до вынесения Решения, меняет себя на др. Гендира (назову его "У"). "У" - номинал, проживающий в Сибири.
После апеляшки получаем ИЛ и к приставам. Возбуждают ИП. Спустя 6 мес. "Х" сливает с себя учредительство на "У". Далее, классическая схема - реорганизация должника в форме присоединения к помойке.
Предполагается, что за время судебных разбирательств выводилось имущество, т.е. время тянулось специально.
ИМХО, 177 на лицо, но...
Вопрос: возможно ли в рамках 177 ответственность обратить именно на реального Гендира, т.е. "Х"?

ИМХО состава нет.
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта

[Злой Pianino]

Спасибо Всем. Вопрос закрыт, клиент пролетает. ))))) (((((
Будем шевелиться в сторону 159 (самому смешно, но надо посмотреть).

[sofi-leo]

Сообщение от Злой Pianino

Спасибо Всем. Вопрос закрыт, клиент пролетает. ))))) (((((
Будем шевелиться в сторону 159 (самому смешно, но надо посмотреть).

ИМХО, еще "тоскливее" :girl_impossible:
Надо же доказать, что злодей имел изначальный умысел на личное обогащение за счет "клиента". :don-t_mention:
А "общались" то у нас юрлица.