[GriMal]

Добрый день коллеги. К нам поступил запрос ОБЭП, в котором указывают, что в связи с проверкой, при этом не указывают, что за проверка и по заявлению кого проводиться проверка, ссылаясь на ст. 11 ФЗ "О милиции", ст.6-9 ФЗ "Об ОРД". Просят предоставить копии докуметов по выданному займу физическому лицу. В деле имеется, договор займа, договор поручительства и все личные документы заемщика и его поручителей. Законно требование ОБЭП о предоставление документов? Организация не является банком.
Прошу Вас высказать свое мнение по данному вопросу.

[Пётр Никифоров]

В рамках хозяйственной деятельности, выдача займа коммерческой структурой физическоме лицу, является обычной практикой. Для этого не нужно быть банком или иметь лицензию. Вы же не занимаетесь рассчетно-кассовым обслуживанием. И не выдаёте ипотечные кредиты.
Интерес правоохранителей, это либо заказуха, либо ваш заёмщик где-то плохо "засветился", и теперь "шерстят" все его связи.

[Пётр Никифоров]

Короче, зачищайте срочно сё своё дерьмо. И изучайте окружение своего заёмщика.
Когда узнаете откуда уши растут, будет понятно как отбиваться.

[PhotoN]

GriMal, в запросе должен быть указан номер отпрабатываемого материала. Запрос должен быть подписан руководителем оперативного подразделения, направившего запрос. При отсутствии этих данных запрос незаконен.
Если принципиально, то да, органы могут направлять такие запросы.

Сообщение от GriMal

В деле имеется, договор займа, договор поручительства и все личные документы заёмщика и его поручителей.

Из Вашего вопроса осталось неясным (написано неоднозначно) в каком деле - в вашей компании или в милиции - имеются договор займа и т.д.?