09.09.2013, 12:01 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 09.09.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 13
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Примение 159 и/или 177 УК РФ
Добрый день, есть такая ситуация (г. Санкт-Петербург):
1) Есть физическое лицо-должник по договору займа, общая сумма больше 1,5 млн, идет судебный процесс 2) Деньги были переданы для "инвестирования в коммерческий проект", что должно было обеспечивать их возврат с доходом на условиях договора Скорее всего, что никакого проекта не существовало с самого начала, т.е возвращать деньги в объеме принятых обязательств должнику было неоткуда 3) Достоверно известно, что должник уже предпринял действия по выводу денег со своих счетов, перепродаже имущества на близких людей, т.е это уже случилось до решения суда, но уже когда он осознавал что не отдаст деньги и будет суд Тех денежных средств было достаточно, чтобы расплачиваться по долгу 4) Должник делал минимальные частичные выплаты по займам (заведомо понимая 159 УК), но это не меняет изначального замысла - завладение большей суммой денег, чтобы потом вернуть только часть и уйти от 159 УК Фактически должник получил беспроцентный кредит Получается, что не всегда мошенникам обязательно надо убегать Прошу дать свои комментарии, если это возможно на этом форуме - какие есть перспективы в части 159 и/или 177 УК РФ? Заранее благодарен. Николай Петрович |
В Минюст Цитата Спасибо |
09.09.2013, 18:30 | #2 |
Сотрудник ФССП
Регистрация: 17.12.2012
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 48
Благодарности: 0
Поблагодарили 10
раз(а) в 9 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Ну так если он заранее до суда все с себя скинул, что с него возьмешь то... попробовать как то привлечь по 159.1 ч.1 или ч.4, может он не один все это промышлял.
|
В Минюст Цитата Спасибо |
10.09.2013, 09:40 | #3 |
Пользователь
Регистрация: 09.09.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 13
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Я где то читал, что есть позиция - если должник понимая что уже должен платить, но вместо этого выводил деньги и имущество на родственников, то это может быть расценено как уклонение от погашения
И после решения суда в рамках 177 такие сделки можно развернуть? |
В Минюст Цитата Спасибо |
10.09.2013, 09:42 | #4 |
Пользователь
Регистрация: 09.09.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 13
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Как мнимые сделки?
|
В Минюст Цитата Спасибо |
10.12.2013, 15:38 | #5 |
Пользователь
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 31
Благодарности: 1
Поблагодарили 2
раз(а) в 2 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Доброе время суток!
возник такой вопрос, на основании решения суда, должник должен 40 миллионов. Исполнительный лист выдан 25.06.2013 предъявлен в службу 11.11.2013 в ходе исполнения установлено что после вынесение решения суда, выдачи исполнительного листа должник продолжал получать денежные средства на свои счета и списывать их, общая сумма денежных средств прокаченная через счета с момента выдачи листа и до предъявления его в ССП около 60 млн. есть ли перспектива 315 УК РФ? задолженность образовалась в результате получения кредита, первые пару месяцев проплаты по кредиту шли. |
В Минюст Цитата Спасибо |
10.12.2013, 18:05 | #6 |
Сотрудник ФССП
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2,641
Благодарности: 4
Поблагодарили 755
раз(а) в 735 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
11.12.2013, 11:05 | #7 |
Пользователь
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 31
Благодарности: 1
Поблагодарили 2
раз(а) в 2 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
ну, вот так вот взыскатель ( между прочем банк) решил предъявить лист в кредитную организацию для списания денежных средств, получили сегодня вторую выписку о движени денежных средств по счетам с момента вступления решения суда в силу, пробежало 4млн по второму счету..........
|
В Минюст Цитата Спасибо |
11.12.2013, 13:40 | #8 | |
Сотрудник ФССП
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Россия / /
Сообщений: 2,641
Благодарности: 4
Поблагодарили 755
раз(а) в 735 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Цитата:
Все что было до возбуждения ИП и предупреждения руководителя должника об уг.от-ти по 315, то прошло. Не кусайте локти. |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях