07.06.2012, 13:23 | #1 |
Юрист
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Россия / Ивановская обл. / Иваново
Сообщений: 335
Благодарности: 44
Поблагодарили 23
раз(а) в 23 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Проконсультируйте по доказательству фиктивности сделки
Всем доброго дня! Вопрос как бухгалтерский, так и юридический отчасти..
Человека судят за кражу , которой он не совершал. Вот хочу проконсультироваться как доказать. Смотрела документы из уголовного дела , многие счет-фактуры сделаны из экселя (я вижу,т.к. сама бухгалтер) , по оформлению сч-ф незначительные помарки, например,в строке грузоотпраитель стоит плюсом ИНН и КПП продавца. Товар реально на склад не привозился, но в накладных естественно стоит подпись и печать в приемке товара (подпись директора). Есть мысль, чтобы адвокат сделал запрос в нашу налоговую , а та в налоговую по месту регистрации поставщика, чтобы посмотреть сдавалась ли декларация по НДС и прибыли за налоговой период отгрузки + посмотреть кто там директор , по паспорту (копия интересно есть в налоговой?) найти человека и спросить подписывал ли он документы и с этим выйти в суд... Уверена на 90% , что фирма- поставщик просто "однодневка", а если не было поставки товара, то и судить не за что. А истец (фирма-покупатель) может свой иск отозвать ? Т.к. если удастся доказать фиктивность сделки, то там НДС к доплате в пол миллиона "вылезает" + штрафы и пени...Думаю они связываться не захотят Как думаете, реально? может еще что посоветуете?
__________________
Век живи, век учись |
В Минюст Цитата Спасибо |
08.06.2012, 19:23 | #2 | |
Модератор
Регистрация: 10.11.2008
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2,721
Благодарности: 85
Поблагодарили 792
раз(а) в 698 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Екатерина, Вы же юрист!!! Давайте по-русски:
1. Ваша задача? 2. Человек, которого "судят за кражу": а) какой статус в уголовном деле имеет? б) De-facto он руководитель фирмы-посредника или кто? в) В чем именно его подозревают (обвиняют) - фабулу имею в виду? 3. Цитата:
4. Так у Вас гражданское дело, помимо уголовного? Или как? |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
08.06.2012, 19:50 | #3 |
Юрист
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Россия / Ивановская обл. / Иваново
Сообщений: 335
Благодарности: 44
Поблагодарили 23
раз(а) в 23 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
СТОП
У меня ТУТ статус юриста , разбираюсь в миграционном законодательстве хорошо , но не в уголовном точно. Поэтому я и спросила ,т.к. в этом ничего не понимаю. Адвокат по делу - уже второй по счету , и по-моему не очень вменяемый! под следствием муж моей подруги. Дело-уголовное .Он-обвиняемый в краже ткани . Как там и что в деталях я не знаю,дело в глаза естественно не видела , но думаю , что нужно доказать,что сделки по приходу ткани этой не было. Может она конечно реально и была, но документы явно "липовые" и фирма-поставщик-однодневка. По поводу ЕГРЮЛ я знаю, но меня интересуют данные паспорта директора фирмы-поставщика. Их как-то можно найти? То есть при регистрации фирмы ксерокопию паспорта в налоговую не сдают?
__________________
Век живи, век учись |
В Минюст Цитата Спасибо |
08.06.2012, 20:20 | #4 | |
Модератор
Регистрация: 10.11.2008
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2,721
Благодарности: 85
Поблагодарили 792
раз(а) в 698 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Цитата:
Ну вот и чудно! В том плане, что выкладывайте Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и давайте думать. Нет. |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
08.06.2012, 20:21 | #5 |
Юрист
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Россия / Ивановская обл. / Иваново
Сообщений: 335
Благодарности: 44
Поблагодарили 23
раз(а) в 23 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Спасибо!Попрошу подругу отсканировать и мне кинуть . Сюда размещу , надеюсь на консультацию потом
__________________
Век живи, век учись |
В Минюст Цитата Спасибо |
08.06.2012, 20:23 | #6 |
Модератор
Регистрация: 10.11.2008
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2,721
Благодарности: 85
Поблагодарили 792
раз(а) в 698 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
|
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях