[bsm011-ipristav]

У нас след. ситуация: В Перми была организована одна из многочисл. финанс. пирамид. Владелец набрал денег в виде займов. Набирал как физ. лицо порядка 60 млн. руб. Как юрик набрал еще больше но там вроде хоть угол. дело есть.
Основ. имущество наш махинатор успел переоформить на подставных лиц. Есть арестованное имущество (земельн. участки) оценочной стоимостью порядка 12 млн. руб. Периодически находятся еще какие-то микро участки (видимо махинанатор не посчитал необходимым переоформлять их) с копеечной стоимостью.
1. Интересует вопрос, можем ли мы возбудить угол. дело по ст. 177 УК РФ не дожидаясь окончания всей процедуры с торгами и т.д. Насколько я понял у нас эта процедура может продолжаться много-много лет (уже 1,5 года).
2. Каким образом расшевелить суд. приставов котор. особо не чешутся (не хочу некого обидеть, но по факту это мягко сказано). Я уже писал, что ситуация продолжается уже 1, 5 года а добл. приставы дали свободно продать квартиру, а сейчас просто заявляют, что не знают где находить наш мошенник. Ну и в целом перспектива ст.177 в данном случае?
Получилось немного эмоционально, но в целом ситуация наверное понятна. Мне кажктся в нашей стране это почти норма.

[_Marina_]

Сообщение от bsm011

У нас след. ситуация: В Перми была организована одна из многочисл. финанс. пирамид. Владелец набрал денег в виде займов. Набирал как физ. лицо порядка 60 млн. руб. Как юрик набрал еще больше но там вроде хоть угол. дело есть.
Основ. имущество наш махинатор успел переоформить на подставных лиц. Есть арестованное имущество (земельн. участки) оценочной стоимостью порядка 12 млн. руб. Периодически находятся еще какие-то микро участки (видимо махинанатор не посчитал необходимым переоформлять их) с копеечной стоимостью.
1. Интересует вопрос, можем ли мы возбудить угол. дело по ст. 177 УК РФ не дожидаясь окончания всей процедуры с торгами и т.д. Насколько я понял у нас эта процедура может продолжаться много-много лет (уже 1,5 года).
2. Каким образом расшевелить суд. приставов котор. особо не чешутся (не хочу некого обидеть, но по факту это мягко сказано). Я уже писал, что ситуация продолжается уже 1, 5 года а добл. приставы дали свободно продать квартиру, а сейчас просто заявляют, что не знают где находить наш мошенник. Ну и в целом перспектива ст.177 в данном случае?
Получилось немного эмоционально, но в целом ситуация наверное понятна. Мне кажктся в нашей стране это почти норма.

Согласно правоприменительной практики в РФ должник подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, если соблюдается примерный перечень проведённых исполнительских действий:

1) вступило в законную в силу решение суда, выдан исполнительный лист;
2) возбуждено исполнительное производство, в постановление в обязательном порядке должны быть разъяснены последствия неисполнения решения суда, предупреждение о привлечение к административной ответственности и по ст.177 УК РФ (постановление должно быть грамотно составлено СПИ), должнику вручается постановление о ВИП, а также вручается требование об исполнении судебного решения, с установлением конкретного срока его исполнения, при этом в обязательном порядке в требовании разъясняются последствия неисполнения требования - наступление административной ответственности, при этом в письменном виде предупредить должника об уголовной от-ти по ст. 177 УК РФ;
3) установить данные об имущественном положении должника (наличие счетов в кредитных учреждения, движимого и недвижимого имущества, и т.п.) произвести ограничения: движения по счетам (арест денежных средств по счетам) арест имущества, предупредив об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (ограничения в зависимости от лица - ЮР или ФИЗ).
4) для ФИЗ лиц запросить данные ИФНС по месту регистрации, состоит ли на налоговом учёте ФИЗ лицо как ЧП, и запросить данные в отделении пенсионного фонда о том, перечисляются ли кем-либо взносы за должника, с целью установить иного места работы;
5) в случае неисполнения требований исполнительного документа, в установленный СПИ срок, опросить должника о причинах неисполнения, привлечь должника к административной ответственности, повторно предупредить об уголовной ответственности, под роспись и вновь установить новый срок, путём вынесения соответствующего требования.
6) Если и после этого не выполнил решение суда, при наличии реальной возможности (наличие имущество, которое можно было реализовать, чтобы погасить кредит, наличие постоянного заработка, и т.д., и.т.п), СПИ составляет рапорт в порядке ст. 143 УПК РФ и выделяет материалы дознавателю для решения вопроса о возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ.

Кроме того ежемесячно СПИ обязан проверять соблюдения должником ограничения (арест), при выявлении нарушения ограничений или отсутствия арестованного имущества, привлечь к административной от-ти, вынести требование о предоставлении имущества в определённое время и место(например в ОСП), с обязательным предупреждением в письменном виде по ст. 312 УК РФ. Если не предоставит, или будет установлено , что имущество передал, продал, и т.Д. и т.п., смело СПИ составляет рапорт в порядке ст. 143 УПК РФ и выделяет материалы дознавателю для решения вопроса о возбуждения уголовного дела по ст. 312 УК РФ.
В РФ есть приговоры, вступившие в законную силу по двум и более эпизодам преступной деятельности 177 УК РФ и 312 УК РФ.

[elena_k-ipristav]

Коллеги подскажите пожалуйста. Есть гражданин (физик) который в свое время выступил поручителем по кредиту. Кредит брался на развитие фирмы, в настоящее время идет процедура банкротства этой организации. В рамках банкротства ничего пока взыскано не было. Банк хочет привлечь поручителя по 177 УК РФ. Факт уклонения вроде как есть (поручитель после решения суда и возбуждения ИП продал две квартиры). Но собственно можно ли поручителя привлечь, есть ли прецеденты, либо может были похожие ситуации. В настоящее время либо надо грамотно отказать, либо возбуждать. Причем как не поступлю все равно либо банк либо должник побегут в суд обжаловать мои действия.

[LISTssp]

По всем управлениям в марте разосланы Методические указания ФССП России по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ. Поручители несут такую же ответственность, как и кредиторы.

[Dark-ipristav]

Сообщение от elena_k

Факт уклонения вроде как есть (поручитель после решения суда и возбуждения ИП продал две квартиры). Но собственно можно ли поручителя привлечь, есть ли прецеденты, либо может были похожие ситуации. В настоящее время либо надо грамотно отказать, либо возбуждать. Причем как не поступлю все равно либо банк либо должник побегут в суд обжаловать мои действия.

elena_k объективная сторона ст. 177 УК РФ действительно имеется. Договор поручительства был подписан добровольно, это суд учитывает , вынося свое решение, в основном солидарно взыскивая с должников. Практика по России имеется, поручитель такой же должник, главное чтобы решение суда было не заочное, т.е. поручитель знал о вступившем в законную силу решения суда и после этого собершил активные действия по уклонению от погашения кредиторской задолженности, а именно продажа квартир, стоимость которых могла бы хоты бы частично погасить задолженность( сумма задолженности не известна). В любом случае необходимо поставить вопросы перед поручителем о том, знали он о решениии суда, участвовали ли он на судебном заседании ( в решении указано), с какой целью продал квартиры, куда были потрачены полученные от продажи деньги,почему не погашал задолженность в пользу банка? запросить акже его 2 НДФЛ( в любом случае необходимо запрашивать эту справку у должников)

[elena_k-ipristav]

Спасибо большое. А банкротство фирмы на которую брали кредит помехой не будет. Должник заявляет, мол сначала взыщите в рамках банкротства, а что останется я заплачу. И если можно, может у кого есть приговор по похожим делам. Очень выручили бы.

[elena_k-ipristav]

Да еще вопрос там есть 2 договора под которыми подписался должник. Один на 44 млн. другой на полтора миллиона. Первый обжалуют в суде с переменным успехом обе стороны. Если возбуждаем то вменяем 2 договора или только 2. По идее судебное разбирательство не приостанавливает раннее вынесенное решение суда.

[Dark-ipristav]

Сообщение от elena_k

Да еще вопрос там есть 2 договора под которыми подписался должник. Один на 44 млн. другой на полтора миллиона. Первый обжалуют в суде с переменным успехом обе стороны. Если возбуждаем то вменяем 2 договора или только 2. По идее судебное разбирательство не приостанавливает раннее вынесенное решение суда.

не важно сколько договоров. Важно сколько решений суда будет, т.к. мы действием по вступившему в законную силу решения суда. Пока не будет вступишее в законную силу решения суда, не сможете ВУД. В прошлом году у меня отменили постановление о ВУД, ссылаясь только на то, что должником подана заявление о восстановление срока на обжалование заочного решения, которое вступило в законную силу, хотя до этого им было отказано и в рассрочке, где было указано, что готовы платить по 140 000 в месяц( что доказывает наличие реальной возможности), Я знал что им откажут, но прокуратура посчитала, что рано и решение суда не вступило в законную силу. Так что ждите.

[LISTssp]

elena_k! Ответ на Ваш вопрос в МР по ст.177 УК - по каждому договору отдельно! ссылка на МР http://files.mail.ru/KUS428

[elena_k-ipristav]

Сообщение от LISTssp

elena_k! Ответ на Ваш вопрос в МР по ст.177 УК - по каждому договору отдельно!

Спасибо, я читала. Очень полезная и нужная методичка, только она расходится с суровой реальностью в виде прокуратуры (которая рекомендации не читает) и которой мне нужно предоставлять либо отказной либо возбуждение, а также суда в который по любому пойдут обжаловать мое решение какое бы оно не было . А чужой опыт полезен и бесценен и главное на него всегда можно сослаться, так ненавязчиво в нужный момент сказав:- А вот в городе N...

LISTssp спасибо