[ded vadim]

Росфиннадзор признал ООО и его директора виновными в совершении правонарушения (ч.6.3 ст.15.25 КоАП РФ). Фактически документы были сданы в филиал уполномоченного банка в срок, но не были переданы в головное подразделение банка по халатности его работников. Учета полученных документов в филиале не велось. При проведении проверки таможней обнаружилось нарушение, документы повторно были сданы уже в головное подразделение банка, но росфиннадзор признал правонарушение " крайне опасным для общественных отношений". Все условия по контракту выполнены, денежные средства поступили своевременно и в полном объеме, никаких последствий не наступило. Платить штраф, вдвое превышающий прибыль от сделки, из-за халатности работников банка желания нет. Имеет ли смысл подавать в арбитраж и каковы, на Ваш взгляд, перспективы? Спасибо.

[Н.К.]

Сообщение от ded vadim

Фактически документы были сданы в филиал уполномоченного банка в срок

Подтверждающие документы имеются?

Сообщение от ded vadim

никаких последствий не наступило.

п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ и не предусматривает наступления каких-то последствий, для ее применения достаточно нарушения срока сдачи документов в банк

Сообщение от ded vadim

Имеет ли смысл подавать в арбитраж и каковы, на Ваш взгляд, перспективы?

Не зная всех обстоятельств и не изучив документы, никто вам прогноза не даст.