[Северянин-ipristav]

Еще по-любому движения по счетам с момента возбуждения через судебного пристава-исполнителя. Хорошо бы анализ перечислений и договоров сделать. Я лично еще с оперских времен авансовые отчеты смотрю, много подделок - подарков для нашей службы, а также ОБЭП и УНП.

[Dark-ipristav]

когда последняя очередность взыскания, запрашиваем все разходы на хоз нужды, договора с юр.лицами, оказывающими услуги по поставки электроэнергии и воды (если есть офис), ведь это очередность списания ниже согласно ст. 855 ГК РФ.
когда руководитель говорил, что нет денег, запросили книгу приказов и распоряжений. там было указано, что по итогам кавртала премировать бухгалтера за (точно не помню) окончание квартала с прибылью.
Запрос в экологическую службу, были ли постановления о наложении штрафов, оплачивались ли они

[Северянин-ipristav]

когда последняя очередность взыскания, запрашиваем все разходы на хоз нужды, договора с юр.лицами, оказывающими услуги по поставки электроэнергии и воды (если есть офис), ведь это очередность списания ниже согласно ст. 855 ГК РФ

Мы всегда запрашиваем. Также анализ движения денежных средств и уплаты налогов (вдруг уклонение) и т.д. Если уж взялись проверить, то по полной и при необходимости привликаем специалистов. Если не по нашей линии, то по другой выстрелит, подарок будет коллегам и соответственно другие федеральные органы с нами взаимодействуют с удовольствием.

[Dark-ipristav]

уважаемые коллеги для удобства создана данная ветка, в которую прошу выкладывать свои способы доказывания наличие реальной возможности у должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности исполнить решение суда,а значит правомерность возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ

Во-первых запрашиваем в ИФНС выписку с ЕГРН, кто является директором, устав ( предусмотрен ли бухгалтер), последний бухгалтерский баланс., оплачивались ли в указанный период какие-либо налоги, имеются ли аресты расчетных счетов
Во-вторых у директора запрашиваем, кассовую книгу( если есть), все договора аренды, главную книгу ( в ней если кто не знает указаны все бухгалтерские движения предприятия) остальное позже

[вука-ipristav]

Сообщение от Dark

уважаемые коллеги для удобства создана данная ветка, в которую прошу выкладывать свои способы доказывания наличие реальной возможности у должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности исполнить решение суда,а значит правомерность возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ

Во-первых запрашиваем в ИФНС выписку с ЕГРН, кто является директором, устав ( предусмотрен ли бухгалтер), последний бухгалтерский баланс., оплачивались ли в указанный период какие-либо налоги, имеются ли аресты расчетных счетов
Во-вторых у директора запрашиваем, кассовую книгу( если есть), все договора аренды, главную книгу ( в ней если кто не знает указаны все бухгалтерские движения предприятия) остальное позже

Главной книги, как таковой может и не быть, многие организации бухучет ведут с применением средств автоматизации, т.е. бухгалтерских программ. Это указывается в учетной политики. Все бухгалтерские движения и не нужны. Нужны по отдельным счетам, т.е. по 50,51,71 смотрим деньги. Расшифровку по основным средствам и нематериальным активам. А также общую оборотку и балланс для сопоставления. Вот по ним и запрашиваем.

[Dark-ipristav]

Сообщение от ВУКА

Главной книги, как таковой может и не быть, многие организации бухучет ведут с применением средств автоматизации, т.е. бухгалтерских программ. Это указывается в учетной политики. Все бухгалтерские движения и не нужны. Нужны по отдельным счетам, т.е. по 50,51,71 смотрим деньги. Расшифровку по основным средствам и нематериальным активам. А также общую оборотку и балланс для сопоставления. Вот по ним и запрашиваем.

если бы так легко было , то каждый второй директор мог быть привлечен к уголовной ответственности
есть еще интересные сайты для быстрого получения информации о том кто на сегодняшний день является руководителем(не знаю как часто обновляется) http://spark.interfax.ru/Main.aspx, гостевой вход, живое ли предприятие http://russianit.ru/db/debitors/ или решения суда http://kad.arbitr.ru/

[вука-ipristav]

Сообщение от Северянин

Еще по-любому движения по счетам с момента возбуждения через судебного пристава-исполнителя. Хорошо бы анализ перечислений и договоров сделать. Я лично еще с оперских времен авансовые отчеты смотрю, много подделок - подарков для нашей службы, а также ОБЭП и УНП.

В авансовых много интересного можно усмотреть. Такое наблюдается, типа у юрика ИНН десятизначный, а у индивидуала из восьми цифр. Дальше смотрим на единицы измерения, к примеру в одном усмотрели черенки от лопат парами были проданы. Внимательно смотрим адреса в товарных чеках указанные, бывает и домов таких нет. Сравниваем печати в товарных чеках и наименование в ККМ. Можно прикопаться к отсутствию расшифровки типа "канцтовары" или к отсутствия расшифровки подписи.
Если по товарнику прошли стройматериалы и он правильно оформлен, просим показать где они храняться, кто завскладом (МОЛ). А чаще всего материалов уже давно нет. Тогда для чего закупались. Стандартный ответ - для ремонта. Тогда: Акт о списании, требование на выдачу и прочее.... Не доказали надлежащий учет, значит отмывка. Сама по себе закупка по авансовому это только покупка.

[Алек Викторович]

Вопросы по доказыванию в данную ветку выкладывать можно?

[Dark-ipristav]

Сообщение от алек викторович

Вопросы по доказыванию в данную ветку выкладывать можно?

'алек викторович, я не возражаю, но прежде чем задать вопрос просмотрие имеющуюся ветку с доказательствами, возможно что-то найдете для себя

[sprint-com]

Ситуация у меня такая - должник вывел все активы фирмы, что бы долг не оплатить это было уже после решения суда. Здание продал другому ООО, сам же директором в нем и являлся. Открывал счета на 1-2 дня в целях вывода денег из фирмы, т.к. другие счета были арестованы приставом.
Как доказать, подтвердить конкретными бумагами, я как кредитор не имею доступ к ним. Надо привлечь в ответственности руководителя. Какой запрос приставу написать, о проведении анализа, запроса бухгал. бумаг. Ведь согласно ст.64 ФЗ об ИП это право пристава запрашивать документы у должника но не обязанность. Но тут то уже реальное уклонение от погашение кредиторки.
Об ответственность по ст.315 УК пристав предупредил должника, уже после того как должник имущество все вывел.
Что в данной ситуации можно сделать?