23.10.2009, 16:33 | #1 |
Пользователь
Регистрация: 23.10.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 6
Благодарности: 0
Поблагодарили 0
раз(а) в 0 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Сначала была проверка ОНП с изъятием частичной документации и составлением акта, потом запросы (в рамках Закона о милиции и т.д.) от УНП,потом –возбуждение уголовного дела (по неуплате налогов в крупном размере -умышленно).
Ситуация: Есть обычная фирма «А», с работающим гендиректором, оказывает услуги для юрлиц, все расчеты- только безналом и т.д.. И есть фирма «Б», генеральный директор которой написал в объяснительной: « …паспорт потерял…понятия об этой фирме Б не имею..» Никаких документальных отношений между фирмами А и Б нет (нет актов, договоров, платежек и пр). Суть претензий к фирме А: Она, дескать, оказывала услуги юрлицам , а пользовалась реквизитами фирмы Б для получения средств на счет Б. Соответственно, все что можно получить на основании оборота фирмы Б (например, по банковским выпискам), считается доходами фирмы А! Фактически выручка одной фирмы (Б) вешается на другую (на фирму А). Начисляются налоги фирме А , с выручки полученной фирмой Б! - и получается ВУД по гендиректору фирмы А. Основания для ВУД: Показания клиентов фирмы Б, которые говорят что по вопросам услуг для общения ими использовались электронная почта и телефоны фирмы А; Копии документов от клиентов фирмы Б (фактуры и пр) полученные ими в ходе работ с фирмой Б; на изъятых серверах фирмы А были найдены некоторые электронные версии документов фирмы Б (например, счета). Буду рад любой информации- оценка ситуации (в частности, судебная практика по таким делам), перспективы и пр; или может быть кто-то из посетителей форума занимается такими вопросами и мог бы оказать реальную помощь . 156km@mail.ru |
В Минюст Цитата Спасибо |
23.10.2009, 16:52 | #2 |
Пользователь
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 181
Благодарности: 0
Поблагодарили 4
раз(а) в 3 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
То, что Вы описали больше похоже на то что Вашу фирму кто-то просто заказал. В свое время я сталкивался с такими методами решения вопросов руками гос органов.
В каком регионе Вы находитесь? |
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях