[ISK]

Сначала была проверка ОНП с изъятием частичной документации и составлением акта, потом запросы (в рамках Закона о милиции и т.д.) от УНП,потом –возбуждение уголовного дела (по неуплате налогов в крупном размере -умышленно).

Ситуация:
Есть обычная фирма «А», с работающим гендиректором, оказывает услуги для юрлиц, все расчеты- только безналом и т.д..
И есть фирма «Б», генеральный директор которой написал в объяснительной: « …паспорт потерял…понятия об этой фирме Б не имею..»
Никаких документальных отношений между фирмами А и Б нет (нет актов, договоров, платежек и пр).

Суть претензий к фирме А:
Она, дескать, оказывала услуги юрлицам , а пользовалась реквизитами фирмы Б для получения средств на счет Б.
Соответственно, все что можно получить на основании оборота фирмы Б (например, по банковским выпискам), считается доходами фирмы А!
Фактически выручка одной фирмы (Б) вешается на другую (на фирму А).
Начисляются налоги фирме А , с выручки полученной фирмой Б! - и получается ВУД по гендиректору фирмы А.

Основания для ВУД:
Показания клиентов фирмы Б, которые говорят что по вопросам услуг для общения ими использовались электронная почта и телефоны фирмы А;
Копии документов от клиентов фирмы Б (фактуры и пр) полученные ими в ходе работ с фирмой Б;
на изъятых серверах фирмы А были найдены некоторые электронные версии документов фирмы Б (например, счета).

Буду рад любой информации- оценка ситуации (в частности, судебная практика по таким делам), перспективы и пр; или может быть кто-то из посетителей форума занимается такими вопросами и мог бы оказать реальную помощь .
156km@mail.ru

[alex6791]

То, что Вы описали больше похоже на то что Вашу фирму кто-то просто заказал. В свое время я сталкивался с такими методами решения вопросов руками гос органов.

В каком регионе Вы находитесь?