[Ivamur]

Ситуация такая, должник - ИП. имеет несколько магазинов. После возбуждения против него исолнительного производства спешно сворачивет деятельность и передаёт все имущество своему продавцу, который становится формальным хозяином магазинов. То есть реально, просто произошла смена вывески.
Вопросы:
1. Возможно ли через суд признать сделку по продаже им-ва недействительной, совершённой с целью избижения обращения взыскания на данное им-во?
2. Как получить доказательства отчуждиния им-ва (договоры купли продажи) если должник не предоставляет документы приставу? Может ли суд по ходотайству затребовать их?

И огромная просьба ко всем кто сталкивался с подобными ситуациями раскажите, какая практика складывается в судах по подобным делам.

Спасибо.

[Sneezy]

Здесь намного интересней раскручивать 315 УК РФ, перспективное производство.

Как получить доказательства отчуждиния им-ва (договоры купли продажи) если должник не предоставляет документы приставу?

так устанавливайте , кто фактически ведет деятельность. Напустите стаю проверок.

[loky]

вообще пристав может запросить налоговую, с полной выкладкой.........., правда я не понимаю, что вам это даст, ИП практически физ.лицо и если он вел черную кассу(проводил деньги не через счета) и платил вмененку только, то скорее всего там не переоформление, а просто новое ИП которое заключило договор на эти точки, чисто процессуально это Вам ничего не даст, а на нем висело какое либо имущество?

[Ivamur]

Сообщение от СКЕПТИК

вообще пристав может запросить налоговую, с полной выкладкой.........., правда я не понимаю, что вам это даст,

Правильно не понимаете. налоговая предоставит только декларации по вменёнке. с них мало толку.

Сообщение от СКЕПТИК

скорее всего там не переоформление, а просто новое ИП которое заключило договор на эти точки, чисто процессуально это Вам ничего не даст, а на нем висело какое либо имущество?

Но торг оборудование то это новое ИП откуда то получило.... (договор купли продажи, аренды, и тп)

[simon]

Сообщение от Sneezy

Здесь намного интересней раскручивать 315 УК РФ, перспективное производство.

С чего это вдруг в отношении ИП 315 УК?
на практике сталкивался с подобными ситуациями. Если должник хоть чуть-чуть подумает головой, прежде, чем осуществить, то ничего доказать практически нельзя. Сменяется ККМ, аренда на нового человека (а арендодатель, особенно если это какой-нибудь торговый центр, в этом точно не препятствует), любой товар и оборудование оформляются простой письменной формой, причем любым числом. Здесь вариантов немного.
1. Если арендодатель ДМИ (или какая-нибудь иная госорганизация), то просто так на фальсификацию или более раннее перезаключение договора аренды они не пойдут.
2. Если продукция подлежит сертификации, то просто так сертификат на новое лицо не получить.
3. Если долг ИП соответсвует определенным требованиям, то имеет смысл подать на банкротство ИП (согласен, очень непростое решение, особенно оплата услуг, но вдруг есть смысл?).

[Sneezy]

Ну да, ИП под 315 не пойдет...

[11george]

доброе время суток всем

тоже озаботился аналогичной темой недавно
преамбула такая:
должник переоформил два мотоцикла сузуки (600 кубов, макс. скорость 240 км в час) на своих родителей
причем сделал все это в один день:
1) один мотоцикл 2007 году купил сразу на маму
2) свой мотоцикл точно такой же марки, но 2006 года якобы продал отцу
сразу же после этих сделок перестал платить по кредитам как сам, так и его предприятие

я заявил 2 иска:
1) по первому о признании договора к-п притворным
аргументы: мама 1939 г.р., болеет так, что с кровати встать не может, т.е. использовать такую технику не собирается
2) по второму - о признании сделки мнимой
аргументы: отец 1932 г.р., также не собирается технику использовать, хоть еще и на ногах
как вложение средств с целью получения прибыли - весь сомнительно, т.к. техника не прирастает, а только теряет в год минимум 10%
пристав, видя такую фигню, сам еще аресты наложил на эти мотаи
по обоим искам попросил обязать гайцов зарегистрировать технику на должника

сам в успех верю слабо, но от попытки воздействовать на должника через маму с папой решил не отказываться
конечно такой спор, думается, для каких-нить грамотных столичных судов, а это происходит в деревне - райцентре, где все братья-сватья
но уж больно хочется попробовать

подскажите, плиз, мож кто уже пытался нечто подобное совершить
буду рад любому совету (даже совету плюнуть на это дело )

а!
вот еще что забыл
дабы не терять свои номера (по его понятиям, крутые), он поменял номера на этих двух мотоциклах
т.е. у купленного сразу на маму переставил на отцовский
а с отцовского переставил на мамин
ну это так, для связки обеих сделок

[Sneezy]

посмотрите эту тему
В ней много познавательного и полезного найдете.

[11george]

а мож мой пост туда и перенести?

[Sneezy]

Обсуждение перенесено в эту тему