![]() |
#1 |
Юрист
![]() Регистрация: 03.09.2010
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 827
Благодарности: 15
Поблагодарили 165
раз(а) в 154 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
![]()
Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи в следующем вопросе.
В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке. Вопрос: какова ответственность за ведение оператором деятельности по приёму платежей от физических лиц без постановки на учёт в Росфиннадзоре? Дело в том, что нарушение указанного требования не соответствует (вроде бы не соответствует - это я и пытаюсь проверить) ни одному из составов, предусмотренных ст. 15.27 КоАП. К примеру, п.1 ст. 15.27 КоАП говорит о пропуске срока подачи заявления о постановке на учёт. Пункт 3 Положения о постановке на учёт в Росфинмониторинге, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 N 28, гласит, что постановка организации на учёт осуществляется в течение 30 дней после вступления в силу указанного Постановления, либо в течение 30 дней после государственной регистрации организации. Но что если организация стала осуществлять деятельность по приёму платежей от физических лиц по истечении значительного времени как после вступления в силу указанного Постановления, так и после государственной регистрации? Как тогда исчислять срок, в течение которого организация должна подать заявление о постановке на учёт? Пункт 5 ст. 15.27 КоАП говорит только о нарушении, повлекшем легализацию доходов, полученных преступным путём. Получается ли, что запрет есть, а санкции (в случае, если нарушение не повлекло легализацию доходов) нет? |
В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях