[Veron]

Уважаемые юристы! Необходим Ваш совет.
ООО договорилось о поставке материалов с неместной фирмой. У них есть свой сайт, прислали коммерческое предложение, выставили счет. ООО, не проверив этой фирмы, оплатило счет. В назначенный сторонами день поставка не осуществилась, телефоны фирмы неожиданно отключились, на связь не выходят, на письма не отвечают.
Выписка из ЕГРЮЛ подтверждает существование этой фирмы, учредитель один, он же является директором. Банк фирмы, через который направлены деньги на их расчетный счет, подтверждает их поступление, и говорит, что они тут же были перенаправлены на другую фирму. также становится известно, что таким путем были обмануты еще две фирмы.
ООО направляет в милицию заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя этой фирмы по ст. мошенничество. Заявление перенаправлено в ОБЭП. И итог - отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Вопрос - какое заявление и кому нужно направить, чтобы по данному делу начали заниматься?

[pfkegtw]

Так обжалуйте постановление об отказе в суд или в прокуратуру.

[Veron]

обжаловать буду. парралельно какие действия могу предпринять?

[Zorrander]

А чем мотивировали отказ? Они генерального директора опросили? Что он поясняет? Мотивирововочную часть посмотреть бы.

[chekakche]

наличие договора между сторонами предусматривает гражданско правовые отношения. Вот наверняка какая была основная мотивировка отказа, мол в суд батенька обращайтесь, а мы если что подключимся.

[Veron]

В арбитражный суд иск уже отправлен.
директора никто не опрашивал, действий никаких не предпринималось.
Постановление об отказе в возбуждении уг. дела гласит, что в действиях фирмы признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отсутствуют, поэтому спор о возврате денежных средств регулируется нормами ГК РФ.

[Veron]

Непонятно следующее: от этой фирмы-мошенника пострадали еще две организации, от них также в этом же отделении милиции есть заявления о мошенничестве, им тоже отказывают в возбуждении уголовного дела. То, что фирма заблокировала все контактные телефоны, разве не является незаконными действиями?

[Zorrander]

Вы очевидно заявление составили таким образом, что там явно гражданско-правовые просматривались. Когда обжаловать его будете, составьте грамотнее, чтоб прокурор на доп. материал вернул уже с указаниями, что конкретно сделать.

[ZhIgor]

не исключаю вариант подкупа (откупа) со стороны директора

[ZhIgor]

экономические преступления - средство зарабатывания на жизнь сотрудников...