[Perscat]

Интересует мнение юристов какая может быть ответственность по закону. Сейчас в большинстве общественных клубах кошек сложилась такая ситуация.
1. Клубы кошек проводят выставки с платным участием по фиксированным расценкам (примерно 5000р за животное, в выставке участвует несколько сотен животных), оплату называют "добровольным взносом". Без "добровольного взноса" на выставку не записывают.
2. Эти платежи заставляют перечислять на личные счета руководителя, на счет организации платежи не поступают.
3. Сама организация или сдает "нулевую отчетность" (часть клубов в Росстат даже не отправляет данные, не удалось найти по запросу) или вообще не зарегистрирована. Таким образом все средства остаются в личном пользовании руководителя на его банковской карте.
4. Участников выставки привлекают следующим образом. Сам российский клуб становится членом немецкой организации (фелинологической системы), которая занимается оценкой животных, присвоением титулов, разработкой правил и т.п. В России официально зарегистрированных представителей этой системы нет. Российских заводчиков массово агитируют вступать через клуб в эту систему (зарегистрировать питомник и животных (услуга платная, оплата в Германию)). На платных выставках участники общественного клуба идут для получения оценок и титулов, которые зарегистрируют в этой немецкой системе, участие принимают все российские члены этой немецкой системы. Их волнует только получение оценок.
5. Общественными клубами членами немецкой системы в Россиии производятся и выдаются документы на руки гражданам с товарным знаком этой системы (документы с выставок, родословные на животных и т.д.). Лицензионного договора на право использования товарного знака немецкая организация не заключала со своими российскими клубами. Просто молча не возражает по поводу использования раз это ей приносит доход из России.
6. В немецкую организацию по ее расценкам поступают платежи от руководителей общественных клубов (за членство в системе, лицензии на проведение выставок и т.п.) и от граждан через клуб как посредник в оплате (регистрация питомников, оформление титулов и т.п.). Таким образом немецкая организация получает стабильных доход из России благодаря общественным клубам на личные счета за свои услуги, но в Минюсте РФ никаких филиалов, представительств не зарегистрированно.



Таким образом в этой схеме работы платежи от граждан поступают только на личные счета руководителей общественных клубов и на счета немецкой организации, государство ничего с этой схемы работы не получает в то время как российские коммерссекие организации (клубы кошек) ведут ту же деятельность по разведению кошек и платят налоги (есть коды ОКВЭД на все эти виды деятельности). В настоящее время таким образом работает более сотни общественных организаций.
Вопрос есть ли нарушения действующего законодательства со стороны общественных клубов кошек и их руководителей при такой схеме работы и как можно их привлечь к ответственности. А также вопрос кто наделен полномочиями по установлению и проверке теневого дохода руководителей общественных клубов (личных банковских счетов куда поступает вся оплата) и какое необходимо основание для проведения проверки и привлечения к ответственности.
По закону деятельность общественных организаций должна быть прозрачной и общедоступной. Должны ли общественные клубы предоставить всем желающим ознакомиться с отчетностью о своей финансовой деятельности и как это должно на практике осуществляться (предоставлять всем желающим информацию по запросу или еще как то, на сайт Минюста подают только сведения о продления деятельности и то далеко не все)?