[HeadHunter-Москва]

Вакансия компании: Альфа-Банк
Создана: 03.06.2013
Регион: Москва
Предполагаемый уровень месячного дохода: от * 125*000 * до * 125*000 *руб.
Обязанности:

• Разработка/внедрение процедур связанных с установлением договорных отношений с контрагентами
• Разработка/внедрение процедур взаимодействия подразделений банка в процессе установления договорных отношений с контрагентами
• Руководящие/контролирующие функции по организации работы находящихся в подчинении сотрудников
• Консультирование контрагентов по вопросам применимых комплаенс-требований
• Формирование и хранение юридического дела (досье) Потенциального Контрагента/Контрагента
• Формирование и рассылка отчетов со списком Контрагентов, контактной информацией и указанием статуса SETUP
• Проведение комплаенс-экспертизы Потенциального Контрагента, в том числе проверки Потенциального Контрагента, его акционеров/участников, конечных собственников – физических лиц и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати по базам, содержащим негативную информацию Оценка риска осуществления Потенциальным Контрагентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Регистрация на основании документов карточек Контрагентов в Едином клиентском справочнике и поддержание их в актуальном состоянии Организация подписания Договоров с Контрагентами
• Актуализация сведений и документов о Контрагенте

Требования:

• Высшее образование*
• Знание банковского и гражданского основ законодательства
• Знание основных банковских продуктов и процессов
• Свободное владение английским языком
• Навыки работы с персональным компьютером
• Личные качества: коммуникабельность, аккуратность, высокая работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость

Условия:

• Медицинская страховка
• Вакансия декретная (на 9 мес.)

Полная информация о вакансии http://hh.ru/vacancy/7971203