05.03.2010, 20:22
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Эстония
Сообщений: 46
Благодарности: 16
Спасибо: 1
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Открытие счета в банке
Близкий человек просит открыть счет в банке для хранения и посупления своих же средств на этот счет. Суммы весьма солидные. Я нужна потому, что дело у этого человека идет к разводу, а при разводе, как известно, все делится между обоими супругами. Так что открывать счет на свое имя этот человек боится.
Доверие есть, тем не менее, вопрос: Чем я рискую (и рискую ли) и какие потери могу понести? |
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
05.03.2010, 23:26
|
#2 |
|
Юрист
  Регистрация: 26.09.2009
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 1,698
Благодарности: 0
Поблагодарили 282
раз(а) в 267 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
а счет в банке где в России?
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
06.03.2010, 02:30
|
#3 |
|
Пользователь
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Эстония
Сообщений: 46
Благодарности: 16
Спасибо: 1
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Да, на территории РФ.
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
06.03.2010, 11:50
|
#4 |
|
Юрист
Регистрация: 26.09.2009
Адрес: Россия / Санкт-Петербург и область / Санкт-Петербург
Сообщений: 1,698
Благодарности: 0
Поблагодарили 282
раз(а) в 267 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Если сумма, перевода превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, то подпадете под контроль противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ФЗ от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». |
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях