[ZhIgor]

в мае 2010 года предъявили обвинение, сейчас знакомлюсь с материалам.
у кого нибудь по таким или подобным обстоятельствам возбуждали?
суть обвинения:

в октябре 2008 года директор ООО "А" пользуясь доверительными отношениями с ООО "С" , сложившиеся в результате исполнения договора поставки от марта 2008 года, решил противоправно и безвозмездно завладеть товарными автомобилями марки ВАЗ, принадлежащими ООО "С".

в период с октября 2008 по декабрь 2008 (7 разных накладных) получил по доверенности на реализацию 13 автомобилей. оплатил их частично.

ООО "С" пыталось взыскать в арбитраже сумму кредиторской задолженности, но с целью невозможного взыскания весной 2009 года обвиняемый директор заблаговременно перевёл денежные средства и продал имущество ООО "А". (решение арбитража вступило в силу в июле 2009 года, до сих пор приставы ничего не могут взыскать)

В результате нанёс ООО "С" ущерб 2,5 ляма ... бла, бла, бла 159 ч.4

[ZhIgor]

а совет нужен конкретный, потому как потерпевшее ООО "С" както влияет на следствие и прочее...

[Лясковский Илья]

А какой совет Вам нужен? Описанные обстоятельства квалифицируются как хищение путем злоупотребления доверием, т.е., по ст. 159 УК РФ. Другой вопрос - натянутость доказательственной базы, но кто ж Вам на него ответит, не видя этих доказательств и не зная конкретных обстоятельств?

Удачи!

[ZhIgor]

почему так категорично и безапелляционно по вашему эти обстоятельства квалифицируются как 159.
два автосалона торговали себе автомашинами.крупный дилер снабжал серого по чуть чуть.
потом в один прекрасный день даже на реализацию стало давать. потом кризис, невозможность перекредитоваться и в итоге накопилась кредиторка.

[ZhIgor]

из доказательств показания дилера о том что на реализацию давал, но более семи дней не оговаривалось и никаких письменных допов к договору не подписывалось.

[ZhIgor]

в настоящий момент приставы передали арестованное недвиж имущество для реализации, и ещё в арбитраж Налоговая подало иск о банкротстве.

[ZhIgor]

а ещё следователь зимой отказал в возбуждении уголовного дела по этому же Заявлению потерпевшего ООО "С" за отсутствием состава

[Лясковский Илья]

Еще раз. У Вас два вопроса:

1. Правильно ли квалифицировано деяние, заключающееся в том, что руководитель юр.лица приобретал товары, заведомо не собираясь оплачивать их, причем, с целью невозможности взыскания денежных средств, им умышленно были предприняты меры по уменьшению имущества своей организации?
Ответ: правильно, по ст. 159 УК РФ. Можете попробовать переквалифицироваться на преднамеренное банкротство, но для этого нужно будет чуть иначе расставить акценты.

2. Насколько доказаны обстоятельства, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого?
Ответ: не знаю. Возможно, и не особо доказаны, но этот аргумент сам по себе почему-то достаточно редко приводит к оправдательному приговору.
Обжаловать постановление о возбуждении УД, о привлечении в качестве обвиняемого не пробовали?
А какие-нибудь ходатайства подавали?
Лучше начать на этапе ознакомления, чем тянуть до суда.

Успехов!

[1Vladimir]

наймите адвоката - ч.4 ст.159 УК серьезная статья. т.к. надо будет в документах в начале разобраться и по возможности перевести - что здесь гражданское дело. как вариант - взять в займы денег и оплатите часть долга.

[ZhIgor]

что может быть в мою пользу:
1. потерпевшее ООО "С" весной 2009 года подало в арбитраж иск о взыскании задолженности, осенью исполнительный лист предъявлен приставам. в мае 2010 приставы наконец таки передали имущество на реализацию., т.е. ГПО в действии, причём их никто не ограничивает.

2. то что договор заключался для того чтоб потом не рассчитаться--- ну никак не доказывается. (В течении 2008 года поставлялись авто на сумму более 24 милл, и 22 милл было оплочено. отсрочку сами давали, о херовой ситуации партнёра знали...

3. имущество есть и дебиторка есть, но правда "мёртвая". и кстати на начало 2009 года она тоже была.