[Рома318]

Здраствуйте ! Помогите разобраться !
Ситуация: ИП заключил с водителем-экспедитором трудовой договор. Договор о полной материальной ответственности не заключался. Водителю для расходов на солярку, питание и прочие расходы была дана банковская именная карта с балансом 140 000 рублей. Путь от Нижнего до Иркутска и обратно. Максимум сколько водитель мог израсходовать ~ 100 000 рублей. Деньги были даны с запасом на непредвиденные расходы, которых в пути не возникало. Водитель оставшуюся на карте сумму примерно 40 000 руб. обналичил и забрал себе, возвращать не хочет. Говорит, что все потратил на необходимые расходы, но куда не объясняет. Доказательства прикарманивания денег имеются.
Вопрос в том, на каком основании эти деньги через суд вернуть. То ли на основании полной материальной ответственности, например умышленное причинение ущерба (п. 3 ст. 243 ТК РФ), то ли как неосновательное обогащение, то ли по иному основанию ?
Заранее благодарю за помощь !

[Permyakova300388]

Сообщение от Рома318

Водителю для расходов на солярку, питание и прочие расходы была дана банковская именная карта с балансом 140 000 рублей.

Сообщение от Рома318

Водитель оставшуюся на карте сумму примерно 40 000 руб. обналичил и забрал себе, возвращать не хочет. Говорит, что все потратил на необходимые расходы, но куда не объясняет. Доказательства прикарманивания денег имеются.

Я что то не пойму из вашего объяснения ситуации...вы деньги дали просто так, он за них не отчитывается?
В вашем случае это получается денежные средства под авансовый отчет, цель - командировка, по возвращении из командировки работник должен отчитаться по своим расходам оправдательными документами (чеки, товарные чеки, счета гостинницы, кассовые чеки ГСМ и т.п.), ну и расчет суточных конечно, исходя из локальных актов вашего предприятия, оставшуюся неизрасходованную часть денег он обязан вернуть предприятию в полном объеме, в противном случае вы имеете право удерживать эти денежные срества из его заработной платы, при этом соблюдая условия, прописанные в законодательстве.
Взыскиваем долг через суд. Если сумма задолженности по подотчетным средствам превышает средний месячный заработок работника, взыскать ее можно только через суд. Основание - ч. 2 ст. 248 ТК РФ.
В судебном порядке невозвращенная подотчетная сумма взыскивается и в том случае, если организация пропустила срок, отведенный для издания приказа о ее удержании из зарплаты (один месяц), а сотрудник не намерен возвращать подотчетные деньги добровольно (ч. 2 ст. 248 ТК РФ).
Обратиться в суд с иском о взыскании долга с работника можно в течение одного года со дня, когда этот работник обязан был отчитаться за полученные деньги (ч. 2 ст. 392 ТК РФ).