[harpik]

здравствуйте! помогите, пожалуйста. как правильно написать заявление в полицию с требованием привлечь по ст. 195, ст. 196 или ст. 197 УК РФ? что нужно указать в таком заявлении? и куда его подавать - в полицию, которая находится в нашем городе, или в полицию, которая находится в городе, где располагается то ЗАО, в отношении руководителя которого мы хотим возбудить уголовное дело?

[harpik]

ситуация такая: он должен нам более 1 млн руб. но не выплачивает его. есть судебное решение об уплате этой суммы. мы хотели подать в арбитраж о признании его банкротом, но у нас МКУ и платить за всю процедуру банкротства нам придется, а нет таких денег у нас. т.к. у него нет имущества. он уже избавился от него. и вот хотели бы в полицию хоть обратиться. возбудить на него дело по этим статьям. но как правильно это сделать - подскажите, пожалуйста. заранее спасибо!

[Galatius]

Вам квалифицировать не надо, т.к. Вы не субъект доказывания.
Но если от имущества он избавился, с целью не исполнять взятые обязательства перед кредиторами (чтобы в дальнейшем они были погашены, при банкротстве), то это 196 УК.
Необходимо будет следователям изымать документы о хозяйственной деятельности, чтобы установить, были ли сделки по отчуждению имущества направлены на неспособность юр. лица исполнять обязательства.
Вам необходимо было еще в арбитраже заявить о назначении экспертизы в целях выявления признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. И на основании экспертизы, обращаться в полицию.
И уголовное дело возбудят, если размер ущерба составит от 1.5 млн рублей. Если меньше, это административное дело.

[Zorrander]

harpik, для начала нужно проанализировать материалы исполнительного производства!!! Это раз!!! А два - для указанных Вами статей необходимо сперва начать процедуру банкротства.

[Galatius]

Сообщение от Zorrander

harpik, для начала нужно проанализировать материалы исполнительного производства!!! Это раз!!! А два - для указанных Вами статей необходимо сперва начать процедуру банкротства.

По ст. 196 УК, достаточно действий, которые заведомо влекут неспособность юр. лица исполнить требования кредиторов.
Признание арбитражем юр. лицо банкротом не является необходимым условием.

[Zorrander]

Сообщение от Galatius

Признание арбитражем юр. лицо банкротом не является необходимым условием.

Сообщение от Zorrander

необходимо сперва начать процедуру банкротства

Начало процедуры банкротства (например, процедура наблюдение или фин. оздоровление) и признание банкротом (когда уже окончено конкурсное производство) разные вещи! Внимательнее!!!

[Galatius]

Сообщение от Zorrander

Начало процедуры банкротства (например, процедура наблюдение или фин. оздоровление) и признание банкротом (когда уже окончено конкурсное производство) разные вещи! Внимательнее!!!

Прощу прощения, что не выразился еще точнее. Достаточно доказать, что сделки, направленные на отчуждение имущества, имели цель создать ситуацию при которой, общество не сможет отвечать по существующим обязательствам (т.е. действия заведомо влекущие неспособность лица удовлетворить требования кредиторов). Подчеркиваю "заведомо", т.к. даже если данные действия были, до начала процедуры банкротства, то состав преступления уже образован.
Если же данные действия будут во время процедуры банкротства, то тут квалификация по ст. 195.

p/s при всём, при этом должен быть крупный ущерб - 1.5 млн.

[harpik]

спасибо Вам большое за советы! получается, у меня на руках только решение арбитражного суда, по которому он должен 1 млн руб. никаких иных процедур мы не возбуждали еще. смысла нет значит писать заявление в полицию?

[Galatius]

harpik, заявление в полицию есть смысл писать, т.к., по Вашим словам, должник уже намеренно создал условия при которых, он не способен отвечать по имеющимся обязательствам, т.е. в его действиях усматривается признаки состава преступления "преднамеренное банкротство" (ст. 196 УК).

[harpik]

Galatius, благодарю! а ничего страшного, что исполнительного производства не возбуждали мы еще? просто пока одно решение суда. на основании только его можно такое заявление написать?