[vladimirrr]

Добрый день. Имеется должник (строительная компания) и имеется пристав исполнитель, который постоянно говорит одно и тоже (все счета арестованы, денег на них нет, мы каждый месяц делаем запрос в налоговую).
Компания эта более чем живая! Строительство объектов ведётся. Каким-то образом они рассчитываются с подрядчиками. На 100% уверен, что продажи у них идут (не так конечно хорошо, как до кризиса, но идут). Перед новым годом поступил исполнительный лист в котором были счета компании с деньгами. (Этих денег хватило только на 2ю очередь по з/п и какая-то часть пошла на 4ю очередь).

Откуда в этом листе были данные счета и почему их не было у пристава исполнителя ? Каким образом я могу найти/узнать такие счета ?
Есть мысли по этому поводу.
1 Вариант: пойти в компанию под видом покупателя, но заключать договор с ними для того, чтобы узнать реальные счета как-то не хочется
2 Вариант: Караулить реальных покупателей и просить сказать счета, на которые они должны перевести деньги. Вероятность, что кто-то что-то скажет очень мала.
3 Вариант: Имеет ли пристав право проехаться по основным банкам в городе и на основании исполнительных листов обязать банки сообщать об открытии новых счетов данной компанией. Или может сразу производить удержание денежных средств на этих счетах ? в этом случае готов потратить своё личное время и покатать пристава по городу.

[Boy]

Сообщение от vladimirrr

Добрый день. Имеется должник (строительная компания) и имеется пристав исполнитель, который постоянно говорит одно и тоже (все счета арестованы, денег на них нет, мы каждый месяц делаем запрос в налоговую).
Компания эта более чем живая! Строительство объектов ведётся. Каким-то образом они рассчитываются с подрядчиками. На 100% уверен, что продажи у них идут (не так конечно хорошо, как до кризиса, но идут). Перед новым годом поступил исполнительный лист в котором были счета компании с деньгами. (Этих денег хватило только на 2ю очередь по з/п и какая-то часть пошла на 4ю очередь).

Откуда в этом листе были данные счета и почему их не было у пристава исполнителя ? Каким образом я могу найти/узнать такие счета ?
Есть мысли по этому поводу.
1 Вариант: пойти в компанию под видом покупателя, но заключать договор с ними для того, чтобы узнать реальные счета как-то не хочется
2 Вариант: Караулить реальных покупателей и просить сказать счета, на которые они должны перевести деньги. Вероятность, что кто-то что-то скажет очень мала.
3 Вариант: Имеет ли пристав право проехаться по основным банкам в городе и на основании исполнительных листов обязать банки сообщать об открытии новых счетов данной компанией. Или может сразу производить удержание денежных средств на этих счетах ? в этом случае готов потратить своё личное время и покатать пристава по городу.

Итак, говорить не значит делать. Вам необходимо ознакомиться с материалами ИП, где посмотреть запросы в налоговую инспекцию и ответы последний. Ответ налоговой должен содержать список действующих расчётных счетов. Далее Вам нужно посмотреть вынесены ли и направлены ли СПИ постанвленгия об аресте ВСЕХ (которые указала налоговая инспекция) счетов в Банки. Узнать счета вы (не вы конечно, вам не дадут такую информацию, а вот СПИ предоставят) можимте только в налоговой инспекции, где состоит наналоговом учёте должник. 3 Вариан не нужен, т.к. Банки сами уведоляют налоговые инспекцкии об открытии расчетных счетов.

[vladimirrr]

Сообщение от Boy

Итак, говорить не значит делать. Вам необходимо ознакомиться с материалами ИП, где посмотреть запросы в налоговую инспекцию и ответы последний. Ответ налоговой должен содержать список действующих расчётных счетов. Далее Вам нужно посмотреть вынесены ли и направлены ли СПИ постанвленгия об аресте ВСЕХ (которые указала налоговая инспекция) счетов в Банки. Узнать счета вы (не вы конечно, вам не дадут такую информацию, а вот СПИ предоставят) можимте только в налоговой инспекции, где состоит наналоговом учёте должник. 3 Вариан не нужен, т.к. Банки сами уведоляют налоговые инспекцкии об открытии расчетных счетов.

Спасибо вам за ответ!

Через какой промежуток времени банк должен уведомить налоговую с момента открытия счёта ?

Можно ли заставить СПИ делать запросы в налоговую чаще, чем раз в месяц ?
В понедельник пойду ознакомиться с материалами ИП. Там очень большая папка по должнику, т.к таких как я много <_<

[Boy]

Сообщение от vladimirrr

Спасибо вам за ответ!

Через какой промежуток времени банк должен уведомить налоговую с момента открытия счёта ?

Можно ли заставить СПИ делать запросы в налоговую чаще, чем раз в месяц ?
В понедельник пойду ознакомиться с материалами ИП. Там очень большая папка по должнику, т.к таких как я много <_<

Банк обязан по моему в течении 3-х дней! СПИ можно заставить делать это каждую неделю, путём заявления письменного ходотайства об этом. Зайдите обязательно, только сначала узнайте время приёма, там ещё нужно заявление об ознакомлении писать. Советую при ознакомлении посмотреть ответы из регистрирующих органов о наличии собственности на должнике и в положительном случае выяснить действия СПИ по поводу этого.

[vladimirrr]

Сообщение от Boy

Банк обязан по моему в течении 3-х дней! СПИ можно заставить делать это каждую неделю, путём заявления письменного ходотайства об этом. Зайдите обязательно, только сначала узнайте время приёма, там ещё нужно заявление об ознакомлении писать. Советую при ознакомлении посмотреть ответы из регистрирующих органов о наличии собственности на должнике и в положительном случае выяснить действия СПИ по поводу этого.

Расписиние приёма знаю. Бываю у СПИ пару раз в месяц. Имущество есть, но как говорит СПИ недвижимость почти вся под залогом. Та что не под залогом вроде как уже должна пройти оценку (но это всё по словам СПИ). И то, что пойдёт на реализацию - этого не хватит на всех взыскателей <_<