22.10.2012, 12:40
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,668
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 201
Уточнены требования, предъявляемые к порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях