23.09.2013, 12:50
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,565
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Письмо Банка России от 04.09.2013 N 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора"
Банком России определены критерии признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операцийК таким критериям отнесены, в частности, превышение за последний квартал объема сомнительных наличных (или безналичных) операций величины... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях