[Natt]

Коллеги, помогите разобраться в вопросе по взысканию задолженности:
1. Между А и Б был подписан договор оказания услуг, по которому был уплачен аванс,
2. Б расторгло договор и обязалось вернуть сумму уплаченного аванса (подписан акт сверки задолженности),
3. Прошло 2 года денежные средства не Б вернул. А озадачилось поиском скрывающейся организации Б: были направлены официальные письма в ИФНС с просьбой провести выездную налоговую проверку на предмет нахождения организации Б и уплаты налогов с суммы аванса, а также обратились в УБЭП с просьбой розыскать генерального директора и привлечь к ответственности за злостное уклонение от погашения дебиторской задолженности.
Срок исковой давности подходит к концу, а результатов так не добились.

Подскажите, в какие гос. органы можно обратиться в целях розыска организации Б (которая значится в ЕГРЮЛ и изменения, вносимые в учредительные документы, регистрируются ИФНС!)?
Возможно првлечь к субсидиарной ответственности гендира и учредителя?

[Al_]

Сообщение от Natt

Коллеги, помогите разобраться в вопросе по взысканию задолженности:
1. Между А и Б был подписан договор оказания услуг, по которому был уплачен аванс,
2. Б расторгло договор и обязалось вернуть сумму уплаченного аванса (подписан акт сверки задолженности),
3. Прошло 2 года денежные средства не Б вернул. А озадачилось поиском скрывающейся организации Б: были направлены официальные письма в ИФНС с просьбой провести выездную налоговую проверку на предмет нахождения организации Б и уплаты налогов с суммы аванса, а также обратились в УБЭП с просьбой розыскать генерального директора и привлечь к ответственности за злостное уклонение от погашения дебиторской задолженности.
Срок исковой давности подходит к концу, а результатов так не добились.

Подскажите, в какие гос. органы можно обратиться в целях розыска организации Б (которая значится в ЕГРЮЛ и изменения, вносимые в учредительные документы, регистрируются ИФНС!)?
Возможно првлечь к субсидиарной ответственности гендира и учредителя?

Если юридический и фактический адрес организации не совпадают и Вам они не известны, а старые данные, имеющиеся у Вас не достоверны, то:

- через ИФНС Вы можете узнать юридический адрес организации (пуличите выписку из ЕГРЮЛ) - из выписки также можно узнать адрес и паспортные данные генерального директора и учредителей компании, когда вносились последние изменения в ЕГРЮЛ.

- через справочную службу "Бизнессофт" можно получить информацию о юридическом лице - в том числе и коммерческую (данные о движении и наличие средст, данные о расчетных счетах и т.д.) - Арбитражный суд в некоторых случаях просит Истца обратиться к услугам данной организации за информацией.

- от ОВД, ГУВД, ОБЭП информацию полцчить будет довольно сложно. В возбуждении уголовного дела в отношении Генерального директора будет отказано - нет состава преступления. Имущественную ответственность генеральный директор не несет, а учредители - в размере суммы уставного капитала! - для Вас это не выход.

- До истечения срока исковой давности Вы можете обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика (юридический адрес Вы узнаете из Выписки из ЕГРЮЛ). Далее занимайтесь спокойно поиском. В случае неявки Ответчика несколько раз судья рассмотрит дело и вынесет решение (если Вы представите документы, подтверждающие Ваше право на взыскиваемую сумму, то иск будет удовлетворен). Далее поиск Должника посредством службы судебных приставов.

Если в компаниии-должнике произошла смена учредителей на лицо, которое является номинальным учередителеми и генеральным деректором, изменен юридический адрес (в глубинке), то шанс вернуть деньги равен 0,001%.

[Natt]

To Al_,
Спасибо большое за развернутый ответ.
Выписку и бухг отчетность уже запросили, копия паспорта гендира у нас есть. Долг гендиром признан, осталось выяснить, ведется ли деятельность в организации, есть ли какие-либо активы, имущество, в противном случае, судебный пристав вынесет акт о невозможности исполнения. В таком случае нет необходимости обращаться в суд...
Вопрос в том, что гендир создает организации (он и участник ООО) для заведомо противоправных действий, не исполняет обязательства и внесен в черный список России (кстати рекомендую ...), стоило его привлечь к УО за лжепредпринимательство или мошенничество.