[HeadHunter-Москва]

Вакансия компании: QIWI Ltd
Создана: 31.03.2014
Регион: Москва
Предполагаемый уровень месячного дохода: * до * 80*000 *руб.
В Киви Банк (ЗАО) открыта вакансия "Специалист отдела финансового мониторинга". *


Обязанности:*

• Ежедневный мониторинг всех операций, выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
• Выявление необычных, подозрительных операций и сделок.
• Формирование и отправка сообщений в ФСФМ.
• Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
• Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям.
• Консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
• Разработка внутренних положений, программ, Правил внутреннего контроля, дополнений к ним с учетом изменений. законодательства в области ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее экономическое/юридическое образование.
• Опыт работы в отделе финансового мониторинга банка*не менее 2 лет.
• Отличное знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ.
• Наличие сертификатов, подтверждающих повышение квалификации в области ПОД/ФТ.
• Владение программами группы MS office (обязательно).
• Опыт работы с программами Ва-банк, АРМ Комита, Консультант, Гарант.
• Ответственность, умение принимать самостоятельные решения, внимательность.

* Условия:

• Работа в динамичной международной компании, лидере рынка платежных систем.
• Оформление по ТК РФ.
• Молодая дружная команда.
• Премии по результатам работы.
• Добровольное медицинское страхование.
• График работы *- 9.00-18.00.
• Офис - м.Чертановская.

Полная информация о вакансии http://hh.ru/vacancy/9724901