14.11.2014, 12:00
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,734
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Банка России от 10.11.2014 N 191-Т "О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов"
Банкам рекомендовано направлять информацию в Росфинмониторинг в случаях закрытия банковского счета клиента в связи с проведением "противолегализационного" контроляПеречисленные ниже операции рекомендовано рассматривать в качестве подозрительных и направлять... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях