10.01.2015, 16:00
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 164,078
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Банка России от 31.12.2014 N 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
Банком России приведены признаки транзитных операций, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путемСообщается, что транзитные операции могут характеризоваться совокупностью (одновременным наличием) следующих... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях