[marcoz]

Добрый день! Дело происходит в Екатеринбурге. Работаю в строительной компании. Нами (Генподрядчиком) на основании тендера Заказчика был заключен в 2014 году договор с Субподрядчиком. Цена договора около 30 миллионов. Работы выполнялись некачественно и с нарушением сроков. По факту проведения экспертизы некачественных работ в конце 2014 года выиграли суд на сумму свыше 10 миллионов.

Как выяснилось позже, в 2014 единственным учредителем был номинал. Директором тоже номинал, но работающий в этом же ООО. Все документы подписывал и везде светился человек по доверенности – Исполнительный директор. Деньги по факту выводились и точно шли не на СМР.

Практически в день подачи к ним иска в арбитражный суд в данном ООО происходит смена директора и учредителя на номинала (явно видно по контур-фокусу – 15 компаний зарегистрировано за полгода). При этом номинальный учредитель входит с 3 000 к уже существующим 10 000 рублей уставного капитала. Сразу после этого первый номинал выходит со своими 10 000 рублями и в обществе эта сумма по сей день остается не распределенной.

На суд ходил представитель по доверенности старого директора (как я понял сотрудник некой «правовой» компании). Исполнительный лист получен, направлен приставам в апреле. Движений, естественно, никаких не будет.

Делом занимается детектив. Им установлена вышеуказанная крупная местная «правовая» компания, массово осуществляющая смены директоров и учредителей на номиналов, конкретные нотариусы. Мало того даже в арбитражной практике про эту специализированную организацию попадались суды. Ее директор давал пояснения, что одно из направлений деятельности – регистрация ООО на номиналов. В решениях арбитражей также есть ссылки на его показания ОРЧ ЭБ и ПК ГУ МВД России. Однако, никаких посадок нет.

Возникает огромное желание как забрать свои деньги, так и привлечь товарищей (группу лиц) к уголовной ответственности за уклонение от оплаты долга таким грубым способом.

Однако, по ст. 173.1, 173.2 УК РФ ответственность за ввод номиналов не предусмотрена. В отношении кого и за что писать заявления не знаю. Тем более, будет нереально сложно протолкнуть дело через следствие. Доказать ст. 165 УК РФ, думаю нереально. Следствие работать не будет – откажут в связи с тем, что это гражданско-правовые отношения.

Касательно получения денег, рассматриваю вариант банкротства с целью привлечения к субсидиарной ответственности самого первого директора (которая реально работала в компании) и исполнительного директора, который везде суетился в рамках договора и все подписывал. Но банкротство дело крайне длительное и непонятно из чего оплачиваемое. Имущества у этого субподрядчика нет никакого. Да и арбитражного управляющего для этой роли сложно будет найти. К тому все финансовые документы уже врядли существуют.

Прошу поделиться Вашим опытом. Куда обращаться? В отношении какого лица и по факту совершения какого преступления обращаться в органы? Может ли помочь банкротство?