[Калинка-малинка]

Добрый день!
Ситуация следующая. По заявлению была начата доследственная проверка в ноябре 2015 года, гражданина вызвали для беседы. Он дал ответы на все интересующие начальника ОВД вопросы, спросил кем является в рамках проверки, получил ответ, что никем (т.е. в отношении гражданина дело заведено не было, проверялся факт указанный в заявлении) статус гражданина так и остался неизвестен.До 25.03.2016 года никаких известий по данному вопросу ее было. 25-го пришло письмо (не повестка) где гражданину предлагается нарочно привезти документы для проведения судебной бухгалтерской проверки, без указания периода за какой следует привезти.Суть в том, что в 2015 году произошла смена руководства в товариществе, фактически захват "власти". новый руководитель реально пытается поиметь деньги. для чего говорит о том, что старым руководителем были присвоены деньги (определенный целевой взнос). Документы у старого руководителя все имеются в оригинале (платежки и т.д.). Новому не отдавались ввиду опасения того, что как только документы попадут ей в руки, они сразу "потеряются" и доказать уже ничего нельзя будет. Есть предположение что доследственная проверка специально затеяна для того чтобы изъять эти документы.
Простите за много букв. Вопрос: как себя вести гражданину, чтобы иметь возможность себя защитить. обязан ли он отдавать оригиналы документов. если обязан, то будут ли в дальнейшем копии являться доказательством в суде и т.д.(если дойдет до суда). Ждем любых советов, гражданин этот в возрасте, очень переживает, что ни за что ни про что окажется виновен.Деньги были потрачены исключительно в интересах товарищества. Заранее спасибо!

[Доброжелательница]

Сообщение от Калинка-малинка

Ждем любых советов

Любая передача документов - хоть "органам", хоть новой "власти" в товариществе должна осуществляться по описи, с полным указанием реквизитов документов - номер, дата, краткое описание с указанием сумм, назначений платежей, получателей платежей, количество листов, количество экземпляров. К составлению описи лучше привлечь профессионального бухгалтера, чтобы документы были описаны правильно. Один экземпляр описи с распиской получившего лица оставить себе. Удостовериться в личности и полномочиях получающего лица (удостоверение, паспорт, протокол избрания, доверенность - смотря по обстоятельствам). Себе, конечно, лучше оставить еще и копии.