Ответить

 

Опции темы
Старый 14.09.2016, 12:00   #1
КонсультантПлюс
Пользователь
 
Аватар для КонсультантПлюс
 
Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,579
Благодарности: 1
Поблагодарили 74 раз(а) в 72 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 "О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента"

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ Указаниями Банка России от 28.07.2016 N 4087-У и 4086-У расширяется перечень факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентом операций (заключения... Дальше...
 
В Минюст Цитата Спасибо


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции


Ваши права в разделе