28.07.2017, 12:00
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,656
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
"Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу
Банком России подготовлены рекомендации по выявлению и пресечению кредитными организациями сомнительных операций В частности, Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях