24.07.2018, 12:00
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 164,619
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Информационное письмо Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в
Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать результаты принимаемых ими мер в целях ОД/ФТСообщается, что в соответствии с пунктами 4.2 и 4.8 Положения Банка России N 375-П и абзацем третьим пункта 4.1 и пунктом 4.3 Положения Банка... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях