06.12.2018, 11:50
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,803
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах
Росфинмониторингом разработаны рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев их клиентовМероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают:выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях