29.12.2018, 14:10
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,540
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
"Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов" (утв. Банком России 27.12.2018 N 33-МР)
Кредитным организациям и НФО даны рекомендации по установлению наличия у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лицаК факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца"... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях