Ответить

 

Опции темы
Старый 17.06.2009, 22:47   #1
Addo
Пользователь
 
Аватар для Addo
 
Регистрация: 17.06.2009
Адрес: США / Alaska / Russian Mission
Сообщений: 6
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию Взыскание денег полученных путем мошенничества

На клиента было подано заявление по 159 ч 4. Состава там не было и близко, поэтому чеез 10 дней был написан отказной о чем клиент не знал, но нашлись добрые друзья клиента, которые узнав о заявлении, сообщили, что якобы дело плохо, собираются возбуждать и заключать клиента под стражу и т.д. Но есть большие милицейские чины, которые решают все вопросы и они могут встретиться с клиентом. Это все происходило уже после отказного.
Дальше клинту был представлен грозный дядька, представившийся милиционером решающим все вопросы, который еще больше нагнал страху и сказал, что всего лишь за 400 тыс.руб. он может все замять.. Клиент испугался - продал машину и передал деньги. Ему сообщили, что дело замяли и все будет хорошо.
Через неделю друг клиента, выступавший в данном деле посредником (деньги передавались ему) приехал и со страшным видом сообщил, что все оказывается очень плохо, открылись новые обстоятельства, дело вновь собираются возбуждать, но есть возможность все вновь решить за 280 тыс.руб.
Машин у клиента больше не было и он заявил, что денег нет и будь, что будет, но через 2 дня клиенту вновь позвонил посредник и сказал, что деньги он вместе с милиционером отдали свои за решение вопроса, и теперь он должен им. С этого момента клинтом велась подробная запись на цифровой диктофон всех телефонных и реальных разговоров (всего 44 разговора).
На диктофонных записях явно имеется состав как мошенничества, так и вымогательства.
Так как в деле фигурировал якобы сотрудник милиции, клиентом было подано заявление в УСБ. УСБ провело операцию, с меченными купюрами, съемкой на 2 камеры и т.п., на которой "сотрудкик" вместе с посредником в момент передачи денег были задержаны, опрошены и отпущены по домам. "Сотрудник" оказался офицером ВВ, дело передали в прокуратуру при его части, которая конечно же написала отказ, посредника выделили и дело направили по месту его жительства, где тоже был написан отказ. Посредник с офицером, после задержания все подтвердили в письменом виде, в том числе и получение первой суммы и вымогательство второй, а после пошли в отказ и теперь говорят, что написали все с перепугу, да и адвокатов им не предоставили.
Но УСБ на этом не успокоилось, отменило отказы и вернуло дело на проверку себе обратно и скорее всего ВУД будет.
В чем суть вопроса:
Клиента интересут возможнось получения обратно переданной первой суммы 400 тыс.руб. Имеется диктофонные записи, где посредник подтверждает получение денег, 6 свидетелей, объяснение посредника и офицера после задержания.
Каковы перспективы взыскания суммы?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 17.06.2009, 22:58   #2
Centurion
Заблокированный пользователь
 
Аватар для Centurion
 
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: Украина / Крымская обл. / Советский
Сообщений: 685
Благодарности: 2
Поблагодарили 78 раз(а) в 75 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Addo,

Цитата:
Сообщение от Addo Посмотреть сообщение
Каковы перспективы взыскания суммы?
Дык, кто ж его энает?
Все зависит от вменяемости злодеев, их платежеспособности и т.д....
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 17.06.2009, 23:09   #3
Addo
Пользователь
 
Аватар для Addo
 
Регистрация: 17.06.2009
Адрес: США / Alaska / Russian Mission
Сообщений: 6
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Злодеи вполне вменяемы и обеспечены. Я имел ввиду перспективы вынесения судьей решения о взыскании денежных средств на основании имеющихся доказательств, если на данном этапе подать исковое заявление в суд. Или полная безнадега?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 17.06.2009, 23:13   #4
Беляев Сергей
Юрист
 
Аватар для Беляев Сергей
 
Регистрация: 07.04.2008
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 957
Благодарности: 39
Поблагодарили 164 раз(а) в 157 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Так, а каким образом вынесут решение по взысканию этих денег, если дело не возюуждено???
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 17.06.2009, 23:29   #5
Addo
Пользователь
 
Аватар для Addo
 
Регистрация: 17.06.2009
Адрес: США / Alaska / Russian Mission
Сообщений: 6
Благодарности: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Дело в том, что ждать что возбудят смысла нет, так как возбудившим не будет смысла доказывать туманное получение первой суммы, если у них будет 100% доказательств получения второй суммы в момент задержания, зафиксированое УСБ.
А взыскать как раз надо первую сумму.
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 18.06.2009, 01:07   #6
Юлия Козлова
Юрист
 
Аватар для Юлия Козлова
 
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 722
Благодарности: 7
Поблагодарили 166 раз(а) в 154 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Addo Посмотреть сообщение
Я имел ввиду перспективы вынесения судьей решения о взыскании денежных средств на основании имеющихся доказательств, если на данном этапе подать исковое заявление в суд.
Addo, как Вы себе представляете исковое заявление? "я, думая, что в отношении меня возбудили уголовное дело, передал ответчику денежную сумму в размере 400 тыс. руб. чтобы уголовное дело замяли, но поторопился, всё разрешилось само собой. Ответчик ввёл меня в заблуждение относительно хода расследования УД и переданной ему суммы не отработал, в связи с чем прошу сделку по незаконному освобождению меня от уголовной отвественности признать недействительной (совершенной мной под влиянием обмана) и обязать ответчика вернуть переданный ему гонорар", так?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 18.06.2009, 08:34   #7
Advocatessa
Юрист
Экс-модератор
 
Аватар для Advocatessa
 
Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2,769
Благодарности: 8
Поблагодарили 559 раз(а) в 521 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Addo Посмотреть сообщение
Каковы перспективы взыскания суммы?
ждать ВУД и в его рамках заявлять иск, иное бессмысленно ИМХО
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 18.06.2009, 10:33   #8
Centurion
Заблокированный пользователь
 
Аватар для Centurion
 
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: Украина / Крымская обл. / Советский
Сообщений: 685
Благодарности: 2
Поблагодарили 78 раз(а) в 75 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Юлия Козлова


Цитата:
Сообщение от Юлия Козлова Посмотреть сообщение
Addo, как Вы себе представляете исковое заявление? "я, думая, что в отношении меня возбудили уголовное дело, передал ответчику денежную сумму в размере 400 тыс. руб. чтобы уголовное дело замяли, но поторопился, всё разрешилось само собой.
А почему, собственно говоря, и нет? Следует лишь слегка изменить формулировки и получится вполне приемлемое исковое...
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 18.06.2009, 13:55   #9
Advocatessa
Юрист
Экс-модератор
 
Аватар для Advocatessa
 
Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 2,769
Благодарности: 8
Поблагодарили 559 раз(а) в 521 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Centurion Посмотреть сообщение
слегка изменить формулировки
на займ?
чем доказывать получение?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Старый 18.06.2009, 13:57   #10
Centurion
Заблокированный пользователь
 
Аватар для Centurion
 
Регистрация: 12.03.2009
Адрес: Украина / Крымская обл. / Советский
Сообщений: 685
Благодарности: 2
Поблагодарили 78 раз(а) в 75 сообщениях

Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Advocatessa Посмотреть сообщение
на займ?
чем доказывать получение?
А разве кто-то кому-то давал взаймы?
 
В Минюст Цитата Спасибо
Ответить


Быстрый ответ

Сообщение:
Опции


Ваши права в разделе