07.06.2023, 13:12
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,579
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Информационное письмо Банка России от 05.06.2023 N ИН-08-23/42 "О подходах к оценке реальности деятельности заемщиков кредитных организаций"
В качестве дополнительного обстоятельства, свидетельствующего о возможном отсутствии реальной деятельности заемщика, рекомендуется рассматривать информацию о его отнесении к группе высокой степени риска совершения подозрительных операцийКроме того, при наличии... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях