11.01.2024, 13:12
|
#1 |
|
Пользователь
  Регистрация: 23.04.2009
Адрес: Россия / Москва и Московская обл. / Москва
Сообщений: 160,951
Благодарности: 1
Поблагодарили 74
раз(а) в 72 сообщениях
Обратиться по нику Цитата выделенного |
Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в дея
Банком России даны рекомендации кредитным организациям в целях снижения рисков их вовлечения в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма лицами с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынкеДля выявления среди... Дальше...
|
| В Минюст Цитата Спасибо |
|
|
«Закония» в соц. сетях