[Александр2008]

Сначала были запросы (в рамках Закона о милиции и т.д.) от УНП, потом , примерно через год-проверка с изъятием компьютеров и составлением акта, потом –возбуждение уголовного дела (по неуплате налогов).

Ситуация:
Есть обычная фирма «А», с работающим гендиректором, оказывает услуги для юрлиц, все расчеты- только безналом и т.д..
И есть фирма «Б», генеральный директор которой написал в объяснительной: « …паспорт потерял…понятия об этой фирме Б не имею..»
Никаких документальных отношений между фирмами А и Б нет (нет актов, договоров, платежек и пр).

Суть претензий к фирме А:
Она, дескать, оказывала услуги юрлицам , а пользовалась реквизитами фирмы Б для получения средств на счет Б.
Соответственно, все что можно получить на основании оборота фирмы Б (например, по банковским выпискам), считается доходами фирмы А!
Фактически выручка одной фирмы (Б) вешается на другую (на фирму А).
Начисляются налоги фирме А , с выручки полученной фирмой Б! - и получается ВУД по гендиректору фирмы А.

Основания для ВУД:
Показания клиентов фирмы Б, которые говорят что по вопросам услуг для общения ими использовались электронная почта и телефоны фирмы А;
Копии документов от клиентов фирмы Б (фактуры и пр) полученные ими в ходе работ с фирмой Б;
на изъятых серверах фирмы А были найдены некоторые электронные версии документов фирмы Б (например, счета).

Буду рад любой информации- оценка ситуации (в частности, судебная практика по таким делам), перспективы и пр; или может быть кто-то из посетителей форума занимается такими вопросами и мог бы оказать реальную помощь .
alexnalogi@rambler.r.

[Беляев Сергей]

А кроме электронных версий документов ничего такого "интересного" более не изымалось (печати, например, накладные и т.п.) Имхо, из практики, подобные претензии со стороны УНП имеют перспективу в случае изъятия фактуры, иначе у них проблемы с доказухой, тем более из вашего поста я понял, что все у них строится на косвенных предположениях...

[ISK]

[quote=Александр2008;40579]

Скажите чем у вас закончилось дело!?

У нас приблизительно что вроде этого!