[Ильдарчик]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

Есть ли у кого то опыт возбуждения уголовных дел по данной статье.
У нас такая ситуация.Должник после получения нами исполнительного листа сменил место регистрации юр. лица..
Хотим возбудить уголовное дело ст. 177,так как взыскать иным способом не имеется возможности.
В связи с этим нужна помощь тех у кого такой опыт был.
Заранее спасибо.

[Ultimate]

Поподробнее обрисуйте ситуацию.

По тому, что вижу - умысел практиччески не доказать будет, если сам не признается.

[Ильдарчик]

Договор поставки
ООО(мы) - поставщик
ЗАО(они)- покупатель
Исполнительный лист получен.
Возбуждено исполнительное производство.
в процессе получения запроса из налоговой выясняется ЗАО перерегистрируется в другом городе (Челябинск), ранее находилось в Москве, сразу после получения исполнительного листа.
Чем по вашему доказывается умысел?

На банкротство к примеру они не подавали.

[Ильдарчик]

Может быть у кого то еще есть мысли по существу?
Уважаемые модераторы нужна ваша помощь.

[Ultimate]

Сообщение от Ильдарчик

Чем по вашему доказывается умысел?

Домыслы - это не доказательство. Вам нужно доказать, что руководство имело умысле именно на злостное уклонение от уплаты задолженности.

Я думаю, вам лучше работать по исполнительному производству.

[Илья_Сергеевич]

Вам исполнительный лист для начала надо направить в службу приставов, чтоб судебный пристав - исполнитель возбудил исполнительное производство. А потом уже писать заявление на имя руководителя отдела службы приставов о привлечении к уголовной отвественности по ст.177 УК РФ. Т.к. согласно п.4 ч.3 ст.151 УПК РФ дознание по данной статье производится дознавателями Федеральной службы судебных приставов. Тут достаточно сложно доказать злостность...т.к. в Российском законодательстве понятие злостность нигде не закреплена.

[Ильдарчик]

Да дело то не в том слабовато юридически подкованы дознаватели в ССП,сказывается молодость службы.
Была бы прокуратура ...ОБЭП на худой

При определении понятия Злостность по аналогии должно использоваться Постановление ПВС РСФСР от 19.03.69 №46 "О судебной практике по делам по преступлениям , предусмотренных ст.122 УК РСФСР (неисполнение решения суда об у плате алиментов)

В понятие злостность в частности входит попытка скрыть местонахождение имущества, передать все имущество другому лицу, непринятие мер по взысканию дебиторки. СМЕНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ.

Это мысли работников Прокуратуры.
А иначе как в песне получается только наоборот ......па есть а слова нет.

А может быть есть у кого то более "современная практика" по уголовным делам.Был бы благодарен за наводку.

[Ильдарчик]

Ultimate,Только по исполнительному бесполезно только в плане возбуждения уголовного. Уредителей и директоров иначе не прихватишь, если только не использовать неправовые методы.
Поэтому и нужен безотказный алгоритм возбуждения и доведения до суда.

[Беляев Сергей]

А что мешает дожимать должника по месту его нахождения??? Сумма то большая???

[Ильдарчик]

Сумма приличная, я думаю там пустышка с нулевым балансом, бизнес весь у ЗАО в Москве следовательно и концы все в Москве. Директоров менять можно каждый день. И потом Челябинск не Москва где все под рукой.
Исполнительный лист конечно подадим в Челябинск.