[adrenalin]

Подскажите, если деньги от преступной деятельности положены на счет ИП Иванова ИИ, и в суде установили, что я,обвиняемый по ст159 ч.4 ук, в графе заявителя в "заявлении на взнос наличными" написал фамилию Иванова и положил на его счет полученные мною наличные деньги, попадает ли это под ст 174-1 ч.4 в отношении меня? Вобще то я занимал у него деньги и просто вернул долг, Иванов не против был. Раньше мы с ним вместе работали, номер счета я знал, его предупредил.

[s-7274]

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам
о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"
Почитайте указанное постановление.
Полагаю что состава 174-1 нет. А ч.4 данной статьи откуда? Неужели организованной группой несли деньги на счет ИП Иванова?

[adrenalin]

s-7274, Нет я один был в банке, когда ложил деньги. А что,это существенно?
Я так понимаю, что меня и в группу то определили именно из за того что я их деньги на счет ложил. Кстати, дело по 174 было возбуждено в отношении С. ему и предъявили обвинение, а потом, через три месяца и мне предъявили. я так и не понял, законно это или нет. Дело возбуждено в отношении С, а документов, на основании которых и я туда попал=нет. Подскажите, какие должны быть документы в мат.дела, если мне предъявлено обвинение в ОПГ, но предварительно дело было возбуждено в отношении С. Должны же какие то промежуточные постановления о привлечении и т.д быть?

[s-7274]

Сообщение от adrenalin

Подскажите, какие должны быть документы в мат.дела, если мне предъявлено обвинение в ОПГ, но предварительно дело было возбуждено в отношении С.

Достаточно постановления о привлечении в качестве обвиняемого.